| Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 1 oraz par. 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 1080) zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim , Spółka "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ‘WISTIL" S.A. w dniu 25.06.2010 r. Zarząd Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu , Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026570, działając na podstawie art. 398, 399 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje, w trybie art. 402 (1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2010 r. , o godz. 12.00 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2009 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 . 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. 8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2009 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009. b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. c) pokrycia straty netto za rok 2009. d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za rok 2009 . e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r. 10. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym – zgodnie z art. 401 par. 1 KSH – co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie pó¼niej niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem : Zarząd WISTIL S.A. 62-800 Kalisz, ul. Majkowska 13 lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki : [email protected], Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 2. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący – zgodnie z art. 401 par. 4 KSH – co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA Spółki "WISTIL" S.A. zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem jak wyżej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ( w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. 1 jak wyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad , Podobnie jak w pkt. 1 powyżej akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 3. każdy akcjonariusz – zgodnie art. 401 par. 5 KSH – podczas obrad walnego zgromadzenia ma prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, 4. akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu , zgodnie z art. 412.1 par.2 , wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres Spółki : [email protected] . W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej , akcjonariusz powiadamia spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej - wysyłając maila na adres [email protected] najpó¼niej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika oraz skan zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna w rozumieniu kodeksu cywilnego – Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna w rozumieniu kodeksu cywilnego , Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mail i telefon do komunikacji się Spółki z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika . Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. dokumentów służących jego identyfikacji. Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega , że ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zależy od decyzji akcjonariusza, który decyduje czy jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu w taki sam sposób , w jaki wykonywałby go sam akcjonariusz, czy będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu formularza. Spółka z przyczyn technicznych nie może udostępnić formularzy na stronie internetowej, w związku z czym na podstawie art. 402 (3) par. 2 – Spółka będzie wysyłać formularze – nieodpłatnie , pocztą na żądanie akcjonariusza na wskazany przez niego adres. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości , a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej ( w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF) 5. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – zgodnie z art. 406.1 – jest dzień 09.06. 2010 r. 6. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą miały osoby , które na szesnaście dni przed datą ZWZA ( tj. 09.06.2010 r.) , będą akcjonariuszami Spółki . W celu zapewnienia udziału w ZWZA , akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać zgodnie z art. 406(3) par. 2 od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu . Na trzy dni powszednie przed terminem ZWZA w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA . 8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać wszelką dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Kaliszu , ul. Majkowska 13 w Biurze Obsługi Spółki. 9. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępniane również na stronie Internetowej Spółki pod adresem - WWW.wistil.pl . 10. Z uwagi na to , że Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej , Zarząd informuje, że korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w NWZA nie będzie możliwe. Zarząd informuje , że z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną . | |