| Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA przekazuje w załączeniu treści uchwał podjęte w związku z najbliższym ZWZ Spółki planowanym na 18 czerwca br. UCHWAŁA NR 1 Rady Nadzorczej Spółki "UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. z siedzibą w Krakowie w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wraz z elementami samooceny pracy Rady Nadzorczej Działając na podstawie zasady wyrażonej w rozdziale III ust. 1 pkt 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. z siedzibą w Krakowie w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wraz z elementami samooceny pracy Rady Nadzorczej, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie, o którym mowa w § 1. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Rady Nadzorczej Spółki "UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania dot. zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz przedłożenia sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz punktu 1 rozdziału III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza uchwala co następuje: § 1 Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sytuację Spółki w roku 2009 i przyjmuje sprawozdanie dot. zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 2 Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie, o którym mowa w § 1. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 Rady Nadzorczej Spółki "UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny: sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009r. oraz zaproponowanego przez Zarząd sposobu przeznaczenia zysku za rok 2009, oraz przedłożenia powyższego sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Działając na podstawie § 17 pkt. 6) Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2009 – 31.12.2009; 2. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za w/w okres; 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 – 31.12.2009; 4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za w/w okres; 5. Wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku wypracowanego w 2009 roku. § 2 Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009r. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 3 Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie, o którym mowa w § 2. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Rady Nadzorczej Spółki "UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i wyrażenia opinii nt. spraw, w tym projektów uchwał, mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 czerwca 2010r. Działając na podstawie zasady wyrażonej w rozdziale III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu spraw, w tym projektów uchwał, mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 czerwca 2010 r, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawy, w tym projekty uchwał, o których mowa powyżej. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Rady Nadzorczej Spółki "UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Działając na podstawie § 17 pkt 13 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: § 1 Pozytywnie opiniuje się emisję warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. , § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
