| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 8 | / | 2011 | | | |
| 2011-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KRUSZWICA | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad WZA. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) ZT "Kruszwica" S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku, na godz. 10.30 w Sali Balowej 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 9. Zmiana Statutu 10. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. Załączniki: - ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, - projekty uchwał ZWZ, - uzasadnienie uchwał ZWZ, - sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 wraz z samooceną działalności. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2011.pdf | treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ | |
| Projekty uchwał ZWZ_2011.pdf | projekty uchwał ZWZ | |
| uzasadnienie uchwał ZWZ_2011.pdf | uzasadnienie uchwał ZWZ | |
| ZT Kruszwica Supervisory Board Report 2010.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 wraz z samooceną działalności. | |
