KRUSZWICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-03

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad WZA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) ZT "Kruszwica" S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku, na godz. 10.30 w Sali Balowej 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 9. Zmiana Statutu 10. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. Załączniki: - ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, - projekty uchwał ZWZ, - uzasadnienie uchwał ZWZ, - sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 wraz z samooceną działalności.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2011.pdf treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ_2011.pdf projekty uchwał ZWZ

uzasadnienie uchwał ZWZ_2011.pdf uzasadnienie uchwał ZWZ

ZT Kruszwica Supervisory Board Report 2010.pdf sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 wraz z samooceną działalności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległo?ci 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-03 Wojciech Jachimczyk Członek Zarządu

2011-06-03 Sławomir Werbiński Prokurent Spółki