PC GUARD - informacja o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2008 KOR

Data sporządzenia: 2008-01-17

Skrócona nazwa emitenta

PC GUARD

Temat

informacja o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe przekazuje wykaz zasad, które nie są stosowane przez emitenta: I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych Zasada 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upublicznić go na stronie internetowej. Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia. Spółka nie przewiduje transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Realizacji tej części zapisów wymaga zbyt dużych nakładów organizacyjnych w stosunku do wielkości spółki. Spółka z dużym wyprzedzeniem informuje akcjonariuszy o terminach i porządku obrad walnego zgromadzenia i w ten sposób umożliwia szerokiemu gronu akcjonariuszy uczestnictwo w obradach. II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych Zasada 1. 2) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 2) życiorysy zawodowe członków organów spółki Zasada nie jest obecnie stosowana. Spółka podejmie działania mające na celu uzupełnienie informacji publikowanych na stronach internetowych o życiorysy zawodowe członków organów spółki. Zasada 1. 6) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Zasada nie jest stosowana. Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o likwidacji przedmiotowych komitetów uznając, iż wielkość firmy, liczba zatrudnionych pracowników jak i realne potrzeby w tym obszarze nie wymagają ich istnienia. Rada sprawowała i będzie kolegialnie sprawować nadzór nad obszarami, które wcześniej były przedmiotem zainteresowania Komitetów ds. Wynagrodzeń, Audytu i Nominacji. Rada Nadzorcza nie dokonuje oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Zasada 1. 7) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Przebieg obrad walnego zgromadzenia protokołowany jest przez notariusza. O zamieszczeniu poszczególnych pytań i odpowiedzi w protokole decyduje Przewodniczący walnego zgromadzenia kierujący się przepisami prawa oraz Regulaminu walnego zgromadzenia. Uczestnicy walnego zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu walnego zgromadzenia mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które załączane są do protokołu. Spółka uważa że takie procedury SA wystarczające do zapewnienia przejrzystości obrad. III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych Zasada 1. 1) Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: 1) raz w roku sporządzać i przedstawić zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki Zasada ta nie jest stosowana w części dotyczącej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Rada nadzorcza nie dokonuje kontroli tych systemów i z uwagi na to nie może dokonywać ich oceny. Zasada 6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 luty 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Zasada nie jest stosowana. Nie zostały opracowane przez spółkę kryteria niezależności członka rady nadzorczej. Emitent planuje przedstawić propozycję kryteriów niezależności członka rady nadzorczej oraz przedstawić projekt uchwały w tym zakresie walnemu zgromadzeniu. Zasada 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. Zasada nie jest stosowana ponieważ w ramach rady nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety – wyjaśnienie do Zasady 1. 6) Korekta raportu bieżącego 4/2008 przekazanego w dniu 14.01.2008 roku wynika z faktu zajęcia stanowiska przez emitenta odnośnie Zasad Ładu Korporacyjnego obowiązujących w roku 2007.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PC GUARD S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PC GUARD Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-476 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jasielska 16

(ulica) (numer)

061 843 42 66 061 847 12 46

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcguard.pl

(e-mail) (www)

779-21-28-540 639792992

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-17 Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu

2008-01-17 Mariusz Bławat Członek Zarządu