REDAN - Oświadczenie w sprawie przestrzegania dobrych praktyk spółek notowanych na GPW przez Spółkę REDAN S.A. w Łodzi.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-18

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Oświadczenie w sprawie przestrzegania dobrych praktyk spółek notowanych na GPW przez Spółkę REDAN S.A. w Łodzi.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Zarząd REDAN S.A. informuje o nie stosowaniu niektórych, niżej wymienionych zasad ładu korporacyjnego ze zbioru "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", będącego załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.: Część I – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk Spółek Giełdowych. Zasada 1. "Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej." Zasada ta nie jest stosowana w zakresie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i ich upubliczniania na stronie internetowej ze względu na brak możliwości technicznych oraz odpowiednich urządzeń pozwalających na zastosowanie się do powyższej zasady. Zasada 4. Spółka powinna dążyć do tego aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza, następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane. Powyższa zasada nie dotyczy Spółki, ponieważ wyemitowane nią papiery wartościowe nie są przedmiotem obroty w innych krajach poza Polską. Część II – Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych. Zasada 1. pkt. 6. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (...) 6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, (...) Zasad ta nie jest stosowana przez spółkę w zakresie sprawozdań z prac komitetów przy radzie nadzorczej ponieważ regulamin Rady Nadzorczej oraz Statut Spółki nie przewiduje powołania takich komitetów. Zasada 2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpó¼niej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. Spółka przestrzega tylko częściowo powyższej zasady, gdyż nie wszystkie informacje wymienione w II. 1. znajdujące się na stronie internetowej spółki www.redan.com.pl są przetłumaczone na język angielski. Spółka będzie się stosować w pełni do tej zasady z dniem 1 stycznia 2009 r. Część III – Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych. Zasada 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. W składzie Rady Nadzorczej znajdują się członkowie spełniający kryterium niezależności oraz członkowie posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Z uwagi na rozmiar Spółki oraz na fakt, iż Rada Nadzorcza Spółki Redan liczy 6 osób, uznano za niecelowe powoływanie komitetów problemowych. Z uwagi na powyższe Rada zajmuje się wszystkimi kwestiami, w tym również związanymi z audytem. Zasada 8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). Zgodnie z argumentacją przyjętą przy Zasadzie III. 7. Spółka nie posiada komitetów przy radzie nadzorczej, tak więc zasada nie ma zastosowania w stosunku do Spółki. Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REDAN SA

(pełna nazwa emitenta)

REDAN Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

94-250 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żniwna 10/14

(ulica) (numer)

042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.redan.com.pl

(e-mail) (www)

725-10-17-332 471127885

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-18 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu