| Emitent informuje, iż na dzień 11 lutego 2008 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej – Walne Zgromadzenie), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Sali "Joanna" Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia znaku słowno-graficznego, którego używać będzie Spółka. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 8. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, 9. Wolne wnioski, 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Paragraf 10 ustęp 1 Statutu Spółki. Brzmienie dotychczasowe: "Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch dowolnych Członków Zarządu działających łącznie." Brzmienie proponowane: "Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie." Paragraf 10 ustęp 3 Statutu Spółki. Brzmienie dotychczasowe: "W przypadku składania oświadczeń woli dotyczących zaciągania przez Spółkę zobowiązań majątkowych jednorazowo przekraczających równowartość 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej." Brzmienie proponowane: "W przypadku składania oświadczeń woli dotyczących zaciągania przez Spółkę zobowiązań majątkowych jednorazowo przekraczających równowartość 1/10 (jednej dziesiątej) kapitału zakładowego Spółki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej." Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział: - posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Pachońskiego 5, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, - uprawnienie z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, ul. Pachońskiego 5, na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Równocześnie Emitent wyjaśnia, iż zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 lutego 2008 roku uzasadnione jest faktem, iż w związku z procesem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii J, Zarząd Spółki chciał mieć pewność, iż wszyscy akcjonariusze Spółki (w tym akcjonariusze posiadający akcje serii J) będą mogli wziąć udział w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki nie zostało zwołane na dzień 7 stycznia 2007 roku, jak to wynikało z uchwały nr 7/10/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 pa¼dziernika 2007 roku. Podstawa prawna: Paragraf 39 ustęp 1 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dni 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
