BBI CAPITAL NFI SA - 37/2008 zwołanie ZWZ BBI Capital NFI SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-10

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

37/2008 zwołanie ZWZ BBI Capital NFI SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, informuje o zwołaniu na dzień 5 sierpnia 2008 roku (wtorek) na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 (8 piętro) z porządkiem obrad obejmującym: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; 8) przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki; 9) przedstawienie oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu; 10) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2007; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007; c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2007; f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2007 g) podziału zysku; h) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007; i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007; 11) zamknięcie walnego zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28 na co najmniej tydzień przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpó¼niej do dnia 29 lipca 2008 roku do godziny 16.00. Podstawa prawna: § 39 ust 1 pkt 1 i § 97 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-10 Dawid Sukacz Piotr Karmelita Prezes Zarządu Członek Zarządu