| Zarz�d Triton Development S.A. z siedzib� w Warszawie, dzia�aj�c zgodnie z art. 398 KSH, zwo�uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, kt�re odb�dzie si� w dniu 18 grudnia 2008 roku w siedzibie Sp�ki – w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 o godzinie 10.00. Porz�dek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zgromadzenia. 3. Sprawdzenie listy obecno�ci, Stwierdzenie poprawno�ci zwo�ania Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Przyj�cie porz�dku obrad. 5. Wyb�r komisji skrutacyjnej. 6. Podj�cie uchwa� w sprawach: a. Uchylenia uchwa� nr 15 i 16 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie podwy�szenia kapita�u zak�adowego w drodze prywatnej emisji akcji serii E z wy��czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. b. Zmian Statutu Sp�ki. c. Zmiany sk�adu Rady Nadzorczej i wyznaczenia terminu pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej. d. Okre�lenia wysoko�ci wynagrodzenia Rady Nadzorczej 7. Zamkni�cie obrad. Zarz�d Triton Development S.A. informuje, �e zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przys�uguje akcjonariuszom, kt�rzy najp�niej na tydzie� przed terminem Zgromadzenia z�o�� w Sp�ce w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94, �wiadectwo depozytowe stanowi�ce dow�d zakupu i w�asno�ci akcji, wystawione przez podmiot prowadz�cy rachunek papier�w warto�ciowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. �wiadectwa mo�na sk�ada� w godzinach od 10.00 do 16.00. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wy�o�ona w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPӣKI Dotychczasowa tre��: � 8. "Przedmiotem przedsi�biorstwa jest: 1. Us�ugi w zakresie handlu pojazdami mechanicznymi PKD 50.10. 2. Us�ugi w zakresie obs�ugi i napraw pojazd�w mechanicznych; pomoc drogowa PKD 50.20. 3. Us�ugi w zakresie handlu cz�ciami i akcesoriami do pojazd�w mechanicznych PKD 50.30. 4. Doradztwo w zakresie sprz�tu komputerowego PKD 72.10.Z 5. Dzia�alno�� w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z 6. Przetwarzanie danych PKD 72.30 Z 7. Dzia�alno�� zwi�zana z bazami danych PKD 72.40.Z 8. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksi�guj�cych i licz�cych PKD 72.50.Z 9. Pozosta�a dzia�alno�� zwi�zana z informatyk� PKD 72.60.Z 10. Produkcja komputer�w i innych urz�dze� do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z 11. Produkcja lamp elektronowych i innych element�w elektronicznych PKD 32.10.Z 12. Produkcja odbiornik�w telewizyjnych i radiowych, urz�dze� do rejestracji i odtwarzania d�wi�ku i obrazu, z wyj�tkiem dzia�alno�ci us�ugowej PKD 32.30.A 13. Produkcja system�w do sterowania procesami przemys�owymi PKD 33.30.Z 14. Sprzeda� hurtowa maszyn i urz�dze� biurowych PKD 51.64.Z 15. Sprzeda� detaliczna mebli, wyposa�enia biurowego, komputer�w oraz sprz�tu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A 16. Wynajem samochod�w osobowych PKD 71.10.Z 17. Wynajem pozosta�ych �rodk�w transportu l�dowego PKD 71.21.Z 18. Wynajem maszyn i urz�dze� biurowych PKD 71.33.Z 19. Pozosta�a dzia�alno�� wydawnicza PKD 22.15.Z 20. Sk�adanie tekstu i wytwarzanie p�yt drukarskich PKD 22.24.Z 21. Dzia�alno�� us�ugowa zwi�zana z poligrafi� pozosta�a PKD 22.25.Z 21. Reprodukcja komputerowych no�nik�w informacji PKD 22.33.Z 22. Doradztwo w zakresie prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej i zarz�dzania PKD 74.14.Z 23. �wiadczenie us�ug reklamowych PKD 74.40.Z 24. Leasing finansowy PKD 65.21.Z 25. Pozosta�e po�rednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z 27. Dzia�alno�� pomocnicza, finansowa, nigdzie nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z 28. Dzia�alno�� pozosta�ych agencji transportowych PKD 63.40.Z 29. Pozaszkolne formy kszta�cenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 80.42.Z 30. Us�ugi telekomunikacyjne PKD 64.20. 31. Uprawa zb� PKD 01.11.A 32. Uprawa ro�lin przemys�owych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane 01.11.C 33. Zagospodarowanie i sprzeda� nieruchomo�ci na w�asny rachunek 70.11.Z 34. Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na w�asny rachunek 70.12.Z 35. Wynajem nieruchomo�ci na w�asny rachunek 70.20.Z 36. Pozosta�e formy udzielania kredyt�w PKD 65.22.Z 37. Sprzeda� hurtowa paliw sta�ych, ciek�ych, gazowych oraz produkt�w pochodnych PKD 51.51.Z 38. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi PKD 60.24.A 39. Transport ruroci�gowy PKD 60.30.Z 40. Magazynowanie i przechowywanie towar�w w pozosta�ych sk�adowiskach PKD 63.12.C. 41. Produkcja pasz dla zwierz�t gospodarskich PKD 15.71.Z; 42. Produkcja alkoholu etylowego PKD 15.92.Z; 43. Produkcja gaz�w technicznych PKD 24.11.Z; 44. Produkcja ciep�a (pary wodnej i gor�cej wody) PKD 40.30.A; 45. Sprzeda� hurtowa zbo�a, nasion i pasz dla zwierz�t PKD 51.21.Z; 46. Sprzeda� hurtowa wyrob�w chemicznych PKD 51.55.Z.; 47. Obs�uga nieruchomo�ci �wiadczona na zlecenie PKD 70.3; 48. Dzia�alno�� rachunkowo-ksi�gowa, za wyj�tkiem dzia�alno�ci bieg�ych rewident�w PKD 74.12; 49. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13; 50. Dzia�alno�� holding�w PKD 74.15." Proponowana tre��: � 8. "Przedmiotem przedsi�biorstwa jest: 1. Pozosta�e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej i zarz�dzania - PKD 70.22.Z; 2. Dzia�alno�� firm centralnych (head offices) i holding�w, z wy��czeniem holding�w finansowych - PKD 70.10.Z; 3. Dzia�alno�� holding�w finansowych - PKD 64.20. Z; 4. Dzia�alno�� rachunkowo-ksi�gowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20. Z; 5. Pozosta�a dzia�alno�� wspomagaj�ca us�ugi finansowe, z wy��czeniem ubezpiecze� i fundusz�w emerytalnych - PKD 66.19. Z; 6. Pozosta�a finansowa dzia�alno�� us�ugowa, z wy��czeniem ubezpiecze� i fundusz�w emerytalnych - PKD 64.9; 7. Roboty budowlane zwi�zane ze wznoszeniem budynk�w - PKD 41; 8. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazd�w samochodowych - PKD 45; 9. Dzia�alno�� zwi�zana z obs�ug� rynku nieruchomo�ci -PKD 68; 10. Wynajem i dzier�awa - PKD 77; 11. Dzia�alno�� zwi�zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzia�alno�� powi�zana – PKD 62.0; 12. Przetwarzanie danych, zarz�dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dzia�alno�� – PKD 63.11.Z; 13. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20. Z; 14. Pozosta�e poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59. B." | |
