| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-02-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| JUTRZENKA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd JUTRZENKA S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się dnia 26 marca 2008 r. o godz.11,00 w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 53. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania zasad ładu korporacyjnego w postaci "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". 7.Wolne wnioski. 8.Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Jutrzenka S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w NWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy przy ul, Kościuszki 53, najpó¼niej na tydzień przed terminem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 53, do dnia 19 marca 2008 r., w dni powszechnie, do godz. 11,00. Na trzy dni powszechnie przed NWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ od godz. 10,00. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Jutrzenka S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki: Zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 2: "Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz". - zapisem w brzmieniu: "Siedzibą Spółki jest miejscowość Opatówek, ul. Zdrojowa 6a, woj. wielkopolskie". | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-21 | Marcin Szuława | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | |||
