| Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 400 § 1 Ksh oraz art.21.2 Statutu Spółki postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 2008 r. o godz.12:00 w Szczecinku przy ul.1 Maja 20 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd informacji o aktualnej sytuacji Spółki oraz proponowanego planu działań oraz ewentualne podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Akcjonariuszy w tym zakresie. 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art.402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu. Zmienić treść art.6 z dotychczasowej: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna ( 20.10. PKD) 2) produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek( 20.20 PKD ) 3) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa ( 20.30 PKD) 4) produkcja opakowań drewnianych ( 20.40 PKD ) 5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części ( 28.11 PKD) 6) produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych ( 29.40 PKD ) 7) budownictwo ogólne i inżynieria lądowa ( 45.21 PKD) 8) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (51.13 PKD) 9) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ( 51.53 PKD) 10) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła ( 52.46 PKD ) 11) pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23 PKD) 12) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 70.12 PKD ) 13) wynajem nieruchomości na własny rachunek ( 70.20 PKD) 14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( 74.14. PKD)" na treść w brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja wyrobów tartacznych – 16.10.Z 2) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z 3) Produkcja gotowych parkietów podłogowych - 16.22.Z 4) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – 16.23.Z 5) Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z 6) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania - 16.29.Z 7) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z 8) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - 27.90.Z 9) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych - 28.15.Z 10) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.29.Z 11) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z 12) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z 13) Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z 14) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - 33.19.Z 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z 16) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -42.99.Z 17) Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z 18) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z 19) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39.Z 20) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z 21) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z 22) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z 23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z 24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z 25) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z 26) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z 27) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z 28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z 29) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z 30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z 31) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z" Zmiany w określeniu przedmiotu działalności Spólki wynikają z obowiązku przystosowania dotychczasowego zakresu działalności do oznaczeń wg nowej PKD - określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) ( Dz.U. nr 251. poz. 1885). Ponadto w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu usług oferowanych przez Składy Fabryczne dodano pozycje PKD (w klasach 43.32, 43.33, 43.39 ). Zarząd Spółki informuje, że do udziału w NWZ uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą w Spółce świadectwa depozytowe potwierdzające własność akcji KPPD-Szczecinek SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej należy złożyć w siedzibie Spółki w Szczecinku przy ul. 3 Maja 2 w terminie do dnia 20 sierpnia 2008 r. do godz. 16:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. | |
