05VICT - Stanowisko Rady Nadzorczej Funduszu dotyczące nieprzestrzegania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-16

Skrócona nazwa emitenta

05VICT

Temat

Stanowisko Rady Nadzorczej Funduszu dotyczące nieprzestrzegania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Na podstawie §29 Regulaminu Giełdy, w związku z raportem bieżącym nr 4/2008, V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") w związku z wejściem w życie, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 4 lipca 2007r, przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Rady Nadzorczej Funduszu dotyczące nieprzestrzegania niektórych zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. Stanowisko Rady Nadzorczej V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. dotyczące nieprzestrzegania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – część III oraz zasada nr 8 części IV. Część III - Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych: Zasada nr 1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: (...) 3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia, jeżeli wynika to z przepisów prawa a także na wniosek Zarządu Funduszu oraz z własnej inicjatywy jeżeli uzna, iż podjęcie danej uchwały w proponowanym brzmieniu może być niezgodne z interesem Funduszu. Zasada nr 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. W chwili obecnej Rada Nadzorcza liczy pięciu członków i jest to minimalna liczba przewidziana KSH, a zatem nie istnieje konieczność powoływania komitetów, zaś zadania wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą kolegialnie. Zasada nr 8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). Z uwagi na fakt niepowołania komitetów w Radzie Nadzorczej (por. komentarz do zasady nr 7 powyżej), powyższe zalecenia nie są stosowane. Część IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy Zasada nr 8. Walne zgromadzenie lub rada nadzorcza powinny zapewnić aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych. Zgodnie ze statutem Funduszu organem uprawnionym do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza nie będzie stosować się do powyższej zasady stojąc na stanowisku, iż. podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta jest bezstronny, niezależny i rzetelnie wykonuje powierzone zadania a jego obowiązki te wynikają wprost z przepisów ustaw.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

V NFI VICTORIA SA

(pełna nazwa emitenta)

05VICT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-784 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dworkowa 3

(ulica) (numer)

022 6468546 022 6468536

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-16 Katarzyna Kopycińska Prezes Zarządu