PKOBP (PKO BP SA) - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP S.A. w dniu 26 lutego 2008r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-26

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP S.A. w dniu 26 lutego 2008r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP S.A. w dniu 26 lutego 2008r. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Furtka. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje następujący porządek obrad: 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 6) zamknięcie obrad. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku: Macieja Czapiewskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Jana Bossaka w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Eligiusza Jerzego Krześniaka w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Jerzego Osiatyńskiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Urszulę Pałaszek w skład Rady Nadzorczej Banku na następną kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Marzenę Piszczek w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Romana Sobieckiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Ryszarda Wierzbę w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-26 Michał Handzlik Dyrektor Banku