| Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2011 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 czerwca 2011 r. wybiera się Pana Marcina Wąsiela. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.192.559 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 53.900 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 2/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST–BOX" S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 9.06.2011r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.246.459 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. w tym: - bilans, - rachunek zysków i strat, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - informację dodatkową. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2010 r.- 31.12.2010 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.374.480,27 zł (słownie: sto osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 226.423,84 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2010 r. o kwotę 22.396.293,84 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2010 o kwotę 435.999,30 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy) oraz informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.246.459 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 4/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.246.459 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 5/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010 Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.246.459 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. w tym: - skonsolidowany bilans, - skonsolidowany rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. - informację dodatkową i objaśnienia. § 2 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2010 r.- 31.12.2010 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.061.427,32 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych trzydzieści dwa grosze), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.864.112,09 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwanaście złotych dziewięć groszy), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 23.596.652,72 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 119,72 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze) oraz informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.246.459 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.246.459 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2010r. w sprawie: podziału zysku Spółki za 2010r., przeznaczenia części kwoty kapitału zapasowego na dywidendę oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy § 1 Zysk netto Spółki za rok 2010 wynoszący, według zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, kwotę 226.423,84 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) przeznacza się w całości do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. § 2 Przeznacza się kwotę 1.536.032,16 zł (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści dwa złote szesnaście groszy) z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2009 na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2010. § 3 Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: 1) łączna kwota dywidendy wynosi 1.762.456,00 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) i obejmuje zysk za rok obrotowy 2010 powiększony o kwotę 1.536.032,16 zł (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści dwa złote szesnaście groszy) stanowiącą część kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki za rok obrotowy 2009, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. 2) Dywidenda wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję. 3) Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 4 lipca 2011 r.(dzień dywidendy) 4) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2011 r. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 1.370.779 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 875.680 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 9/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.370.779 akcji stanowiących 15,55% kapitału zakładowego oddano 1.370.779 ważnych głosów w tym: 1.370.779 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 10/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.243.559 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2.900 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 11/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.243.559 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2.900 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 12/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Ko¼lik z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.202.909 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 43.550 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 13/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.243.559 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2.900 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.243.559 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2.900 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.243.559 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2.900 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 16/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.192.559 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 53.900 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 17/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławie Michalskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.243.559 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2.900 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 18/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 2.243.559 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2.900 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 19/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się pana Dariusza Ciecierskiego § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 1.324.580 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 921.879 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie wyboru członka Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się pana Andrzeja Sadowskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 1.362.330 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 884.129 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się pana Grzegorza Pawlaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym: 1.365.230 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 881.229 głosów "wstrzymujących się". W związku z oświadczeniem akcjonariusza posiadającego akcje imienne o braku kandydatów do odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz wycofaniem wniosku o odwołanie pana Przemysława Borgosza z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zgromadzenie odstąpiło od głosowania uchwał w tym zakresie. | |
