| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-03-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MENNICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 lutego 2011 roku otrzymał od Akcjonariusza Spółki Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny ("Akcjonariusz") wniosek w trybie art. 401 par. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 marca 2011 roku. Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w porządku obrad ww. Walnego Zgromadzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. Szczegółowa treść wniosku i proponowanej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 marca 2011 roku: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. 7. Zamknięcie obrad. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 17 lutego 2011 r., zaś projekty uchwał dotyczące pozostałych punktów porządku obrad - w raporcie bieżącym nr 4/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wniosek amplico nwz.pdf | Wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-01 | Barbara Sissons | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | |||
| 2011-03-01 | Leszek Kula | Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny | |||
