PROGRESS - Treść uchwał podjętych przez NWZ NFI Progress S.A. w dniu 26 września 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 79 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-26

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Treść uchwał podjętych przez NWZ NFI Progress S.A. w dniu 26 września 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 września 2008 r., po przerwie ogłoszonej w dniu 22 września 2008 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmiany Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2008 roku §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: 1. odwołać z funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Bagińskiego; 2. powierzyć przewodniczenie czwartej części Walnego Zgromadzenia w dniu 26 września 2008 roku Panu Ryszardowi Bartkowiakowi. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. "Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie przyjęcia porządku obrad z dnia 26 września 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 lipca 2008 roku numer 136/2008 (2985) pozycja 9276 a obejmujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej z dnia 26 września 2008 roku § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie skraca kadencję Rady Nadzorczej i odwołuje wszystkie osoby z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej tj. Pana Wojciecha Pawlaka, Pana Artura Cąkałę, Pana Piotra Cicheckiego, Pana Adama Chełchowskiego, Pana Grzegorza Esza, Panią Dominikę Słomińską. § 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej Uchwały: Pana Macieja Wandzla, Pana Macieja Zientarę, Pana Rafała Bauera, Panią Dominikę Słomińską, Pana Pawła Potockiego, Pana Jerzego Kotkowskiego. § 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 18.1. Statutu NFI Progress S.A. powołuje Pana Macieja Wandzla na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z dnia 26 września 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym: §1. Ustalić wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za pełny miesiąc kalendarzowy sprawowania funkcji. §2. Ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 3.500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) za pełny miesiąc kalendarzowy sprawowania funkcji. §3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie w stosunku do dni sprawowania funkcji w danym miesiącu kalendarzowym. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA

(pełna nazwa emitenta)

PROGRESS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Armii Ludowej 26

(ulica) (numer)

022 579 79 00 022 579 79 01

(telefon) (fax)

nfiprogress.com.pl

(e-mail) (www)

5261029318 010964606

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-26 Robert Fijołek Prezes Zarządu

2008-09-26 Ewa Cieśla Członek Zarządu