| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-12-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SWISSMED | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 z póż. zm.), zwołuje na dzień 29 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie dematerializacji akcji serii I obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 29.01.2010 r. oraz projekty uchwał.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 29.01.2010 r. oraz projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SWISSMED | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 80-215 | Gdańsk | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wileńska | 44 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058- 524-15-15 | 058 - 524-15-25 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.swissmed.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 583-21-06-510 | 191244745 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-12-22 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | Roman Walasiński | ||
