| Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 z póż. zm.), zwołuje na dzień 29 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie dematerializacji akcji serii I obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał. | |
