PROCAD S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-21

Skrócona nazwa emitenta

PROCAD S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie § 32 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 grudnia 2008 r., na godzinę 13.00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do zorganizowania skupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia. Skup nastąpi za pośrednictwem podmiotu inwestycyjnego, który po skupieniu akcji Spółki na GPW dokona zbycia tych akcji na rzecz Spółki po cenie ich nabycia. 7. Zamknięcie Obrad. Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego do dnia 8 grudnia 2008 r. w siedzibie Spółki w godz. od 8.00 do 16.00. Imienne świadectwo depozytowe powinno zawierać klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, na 5 dni powszednich przed jego terminem. 15 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia należy dokonać rejestracji i pobrania kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PROCAD S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-122 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kartuska 215

(ulica) (numer)

+ 48 58 302 02 67 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.procad.pl

(e-mail) (www)

584-10-03-488 190330106

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-21 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu

2008-11-21 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu