LC CORP S.A. - Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 86 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-24

Skrócona nazwa emitenta

LC CORP S.A.

Temat

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 24 listopada 2008 roku Pana Konrada Dubelskiego ze składu Zarządu Emitenta. Przyczynę odwołania stanowią niezadowalające wyniki finansowe Spółki oraz brak realizacji założeń budżetu. Pan Konrad Dubelski pełnił w zarządzie Emitenta funkcję Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 24 listopada 2008 roku w skład Zarządu Spółki Pana Dariusza Niedośpiała, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Pan Dariusz Niedośpiał przed podjęciem powyższej uchwały, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem prawnym z chwilą powołania go w skład Zarządu Emitenta. W związku z rezygnacją Pana Dariusza Niedośpiała z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, podjęta została decyzja o zwołaniu w możliwie najszybszym terminie Walnego Zgromadzenia Spółki celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Pan Dariusz Niedośpiał ma 41 lat. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, które to studia ukończył w 1992 r. W 2003 r. ukończył autorskie studia według programu MBA prowadzone przez Ernest & Young Polska. Istotne etapy pracy zawodowej: 1992-1997 Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto (kierownik kontroli podatkowej) 1997 Towarzystwo Finansowo - Leasingowe S.A. we Wrocławiu (główny specjalista) 1998-2002 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (Dyrektor Departamentu Prawnego) 2003 Credit Agricole Polska (doradca Zarządu) Europejski Fundusz Leasingowi S.A. (doradca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) 2003 -2004 Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA SA i Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie EUROPA S.A. (członek zarządu) Od 2004 - Getin Holding SA ( doradca Zarządu) RB Investcom Sp. z o.o. (doradca Zarządu) Do chwili powołania w skład Zarządu Emitenta Pan Dariusz Niedośpiał pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zasiada również obecnie w Radach Nadzorczych następujących spółek: - Arkady Wrocławskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (spółka zależna od Emitenta) - Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach, - Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie - Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Fiolet PDK S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie - Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, - Towarzystwo Ubezpieczeniowe TU EUROPA na Życie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, - Getin International S.A. z siedzibą we Wrocławiu, - OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, - Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, - Tax Care S. A. z siedzibą w Warszawie Pan Dariusz Niedośpiał jest udziałowcem i członkiem zarządu Rex Sp. z o.o. z siedzibę we Wrocławiu (spółka zarejestrowana w KRS na chwilę obecną nie prowadzi działalności) oraz prowadzi jako przedsiębiorca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradztwa. Prowadzona przez Pana Dariusza Niedośpiała działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta, a spółki wymienione powyżej, w których Pan Dariusz Niedośpiał uczestniczy jako członek organów bąd¼ udziałowiec nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Emitenta Pan Dariusz Niedośpiał nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LC CORP S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 2-4

(ulica) (numer)

071 7988010 071 7988011

(telefon) (fax)

[email protected] www.lcc.pl

(e-mail) (www)

8992562750 020246398

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-24 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu

2008-11-24 Dariusz Karwacki Pierwszy Wiceprezes Zarządu