| Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885 informuje, na wniosek jednego ze znaczących akcjonariuszy zmienia termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 13 stycznia 2009 r. (raport bieżący nr 43/2009) zostaje odwołane. Zarząd Spółki niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obejmujące porządek obrad i treść uchwał jak poniżej na dzień 9 lutego 2010 roku godzina 12.30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37. Zarząd Komputronik S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ spółki wraz z projektami uchwał i innymi materiałami. I. Termin i miejsce Zgromadzenia Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 9 lutego 2010 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37. II. Porządek obrad Planowany porządek obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki a) zmiana § 6 Statutu b) zmiana § 21 Statutu. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. III. Projekt zmiany w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. a) zmiana § 6 Dotychczasowe brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1. Reprodukcja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z 2. Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z 3. Transmisja danych PKD 64.20.C 4. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z 5. Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.2 6. Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z 7. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z 8. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego PKD 72.50.Z 9. Działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z 10. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G 11. Reklama PKD 74.40.Z 12. Działalność agencji informacyjnych PKD 92.40.Z 13. Sprzedaż pojazdów samochodowych PKD 50.10 14. Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych PKD 50.30 15. Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami PKD 51 16. Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 52 17. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.B 18. Budownictwo PKD 45 19. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B 20. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 67.13.Z 21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A 22. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego PKD 71 23. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z 24. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 70.31. 25. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32. 26. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 55.30 27. Bary PKD 55.40 28. Działalność stołówek i katering PKD 55.5 29. Działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 74.87.A 30. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD 51.42.Z 31. Sprzedaż detaliczna odzieży PKD 52.42.Z 32. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z 33. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD jako 74.87.B. Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji i zezwoleń po ich uzyskaniu Proponowana zmiana: Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o następujące pozycje: • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z, • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z, Treść paragrafu po zmianie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1. Reprodukcja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z 2. Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z 3. Transmisja danych PKD 64.20.C 4. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z 5. Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.2 6. Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z 7. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z 8. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego PKD 72.50.Z 9. Działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z 10. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G 11. Reklama PKD 74.40.Z 12. Działalność agencji informacyjnych PKD 92.40.Z 13. Sprzedaż pojazdów samochodowych PKD 50.10 14. Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych PKD 50.30 15. Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami PKD 51 16. Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 52 17. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.B 18. Budownictwo PKD 45 19. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B 20. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 67.13.Z 21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A 22. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego PKD 71 23. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z 24. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 70.31. 25. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32. 26. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 55.30 27. Bary PKD 55.40 28. Działalność stołówek i katering PKD 55.5 29. Działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 74.87.A 30. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD 51.42.Z 31. Sprzedaż detaliczna odzieży PKD 52.42.Z 32. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z 33. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD jako 74.87.B. 34. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.64.Z, 35. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego PKD 46.49.Z, Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji i zezwoleń po ich uzyskaniu b) zmiana § 21 Dotychczasowe brzmienie: 1. Z zastrzeżeniem pkt 1.a. poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku. 1.a. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedłużeniu do dnia 31 marca 2010 roku. 2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowe. 3. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B. Proponowana zmiana: wykreśleniu ulega dotychczas ustęp 3 Treść paragrafu po zmianie: 1. Z zastrzeżeniem pkt 1.a. poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku. 1.a. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedłużeniu do dnia 31 marca 2010 roku. 2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowe. IV. Opis procedur a) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bąd¼ w postaci elektronicznej na adres email [email protected] najpó¼niej w dniu 19 stycznia 2010 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. b) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem tego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. c) Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. d) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email [email protected]. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/ udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. e) Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. f) Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej g) Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. V. Dzień rejestracji Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 24 stycznia 2010 roku. VI. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 25 stycznia 2010 roku, zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) siedzibę i adres spółki Komputronik S.A. 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia, Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie spółki na trzy dni przed NWZA oraz udostępniana jest w tym okresie na pisemne żądanie akcjonariusza kierowane na adres [email protected]. Akcjonariusze powinny udokumentować fakt posiadania akcji. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie w postaci elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać skierowane na adres [email protected]. VII. Sposób uzyskania informacji Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Poznaniu, ul. Wołczyńska 37. VIII. Wskazanie adresu strony internetowej Wszystkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne również na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/ | |
