| Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje że w dniu 26 listopada 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Ewę Markowską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad NWZ w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 214/2008 (3063), poz. 13881, z dnia 31 pa¼dziernika 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji Na podstawie art. 24 ust.2 lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na emisję przez Spółkę obligacji o wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) złotych. § 2 Upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji obligacji. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się postanowienie art. 16 ust. 1 Statutu, które otrzymuje brzmienie: "1 . Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego – każdy członek Zarządu samodzielnie, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego powyżej dwóch osób – dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. § 3 Uchwała w zakresie § 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd, zaś w zakresie § 2 z chwilą podjęcia. Zarząd Internet Group S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów zaplanowanego porządku obrad oraz że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy podczas obrad Walnego Zgromadzenia. | |
