Å»YWIEC - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 66 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-27

Skrócona nazwa emitenta

ŻYWIEC

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie par.39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. zwołanego na dzień 11.09.2008 r. Projekt UCHWAŁA NR 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z dnia 11 września 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 §1 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. W oparciu o wyniki przeprowadzonego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. postanawia niniejszym dokonać wyboru Pani/Pana ……..………. jako Przewodniczącego Zgromadzenia. Uzasadnienie: Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia jest związany z regulacją art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Projekt UCHWAŁA NR 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z dnia 11 września 2008 roku w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. ("Spółka Przejmująca"), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Żywiec Trade Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112 z dnia 10 czerwca 2008 roku. § 2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji. § 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej. Uzasadnienie: Projekt uchwały w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach jest związany z realizowanym procesem prawno-organizanizacyjnej restrukturyzacji kapitałowej Grupy Żywiec i serią połączeń Grupy Żywiec S.A. ze zależnymi spółkami dystrybucyjnymi. Projekt UCHWAŁA NR 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z dnia 11 września 2008 roku w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. ("Spółka Przejmująca"), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112 z dnia 10 czerwca 2008 roku § 2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji. § 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej. Uzasadnienie: Projekt uchwały w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest związany z realizowanym procesem prawno-organizanizacyjnej restrukturyzacji kapitałowej Grupy Żywiec i serią połączeń Grupy Żywiec S.A. z zależnymi spółkami dystrybucyjnymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-27 Marek Włoch Prokurent