Å»YWIEC - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 84 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-31

Skrócona nazwa emitenta

ŻYWIEC

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zgodnie z art.70 pkt 3 Ustawy o ofercie oraz par.39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : I. W dniu 31.10.2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 10 247 553 akcji i głosów tj. 98,19 % kapitału zakładowego Spółki. II. Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego byli : Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria – 6 465 874 akcje i głosów tj. 61,96 % ogólnej liczby głosów i 63,10 % głosów na NWZ w dniu 31.10.2008 r. Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia – 3 779 861 akcji i głosów tj. 36,22 % ogólnej liczby głosów i 36,88 % wszystkich głosów na NWZ w dniu 11.09.2008 r. III. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Żywiec S.A. w dniu 31.10.2008 r. podjęto następujące uchwały : Uchwała Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 31 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Marka Włocha na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 31 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia: § 1. 1.Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do zawarcia w imieniu Spółki umów z akcjonariuszami. 2.Nabyciu podlegać będą akcje Spółki, zaoferowane Spółce przez akcjonariuszy do nabycia w celu dobrowolnego umorzenia, w liczbie nie wyższej niż 1,6% akcji posiadanych przez akcjonariusza oferującego zbycie akcji w celu ich umorzenia, w razie potrzeby zaokrąglane w dół. Spółka nabędzie akcje w ilości łącznie nie większej niż liczba akcji uprawniająca do wykonywania 1,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 3.Nabycie akcji własnych przez Spółkę będzie przeprowadzone nie pó¼niej niż do dnia 31 grudnia 2008 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5. 4.Wynagrodzenie za nabywane akcje własne Spółki ustala się na kwotę 600,00 zł (sześćset złotych) za jedną akcję. 5.Przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych Spółki, Zarząd poda do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu przez Spółkę do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, wskazując m.in. wysokość wynagrodzenia za jedną akcję, termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji oraz inne informacje niezbędne dla przeprowadzenia nabycia akcji w celu umorzenia, w szczególności tryb zawierania umów. 6.Środki na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia będą pochodziły z kapitału zapasowego Spółki. 7.Niezwłocznie po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-31 Marek Włoch Prokurent