MEDIATEL - Złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 108 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-30

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Warszawa, 30 września 2008 r. MEDIATEL SA Złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 108/2008 Zarząd MediaTel SA informuje, że w dniu 30 września 2008 r. został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przygotowanego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:  300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł każda,  1.385.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł każda,  3.921.715 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda,  440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Akcje serii F oraz Akcje serii G wyemitowane zostały w ramach kapitału docelowego uchwałą Zarządu Mediatel S.A. z dnia 10 marca 2007 roku jako akcje zwykłe imienne, zamienione następnie z akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela uchwałą nr 26 ZWZ Mediatel S.A. z dnia 24 czerwca 2008 roku. Akcje serii H wyemitowane zostały w związku z połączeniem spółki Mediatel S.A. ze spółką Elterix Holding Sp. z o.o. Połączenie ww. spółek nastąpiło w dniu 20 czerwca 2008 r., to jest w dniu wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Mediatel SA jako spółki przejmującej, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku spółki rzejętej (Elterix Holding Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Mediatel S.A.) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej poprzez nową emisję 3.921.715 akcji na okaziciela serii H, które spółka przejmująca wydała wspólnikowi spółki przejętej (łączenie się przez przejęcie). Akcje serii I wyemitowane zostały w ramach kapitału docelowego uchwałą Zarządu Mediatel S.A. z dnia 24 lipca 2008 roku i w całości zaoferowane spółce Premium Internet S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach subskrypcji prywatnej. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne. Marcin Kubit Prezes Zarządu Mediatel S.A. Jacek Niedziałkowski Członek Zarządu Mediatel S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-366 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bitwy Warszawskiej 1920 7A

(ulica) (numer)

022 377 40 00 022 377 45 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-30 Marcin Kubit Prezes Zarządu

2008-09-30 Jacek Niedziałkowski Członek Zarządu