CP ENERGIA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-09

Skrócona nazwa emitenta

CP ENERGIA S.A.

Temat

Złożenie oświadczeń o satysfakcjonującym przebiegu due diligence w związku z realizacją umowy inwestycyjnej dotyczącej połączenia spółek CP Energia S.A. i KRI S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CP Energia S.A. informuje, że w dniu 9 marca 2011 r. zostały złożone oświadczenia o satysfakcjonującym przebiegu due diligence przewidziane umową inwestycyjną zawartą pomiędzy CP Energia SA, Capital Partners SA, KRI S.A. oraz akcjonariuszami spółki KRI S.A. w sprawie połączenia spółek CP Energia S.A. i KRI S.A. ("Umowa"). Wcześniejsze informacje nt. powyższej Umowy zostały przekazane raportami bieżącymi: nr 3/2011 z dnia 27.01.2011 oraz 11/2011 z dnia 02.03.2011. Stosownie do postanowień umowy inwestycyjnej strony przeprowadziły badanie due diligence w terminie przewidzianym Umową. Po przeprowadzeniu badania due diligence spółka CP Energia złożyła oświadczenie o satysfakcjonującym przebiegu badania. Podobne oświadczenia złożyły pozostałe uprawnione do tego strony Umowy tj.: Capital Partners SA oraz akcjonariusze KRI SA: GALIVER LIMITED, PBG S.A, ECOPAP sp. z o.o., PROSPECT INVESTMENT MANAGEMENT (1) LLP, THE THAMESIDE 1979 SETTLEMENT, RIT CAPITAL PARTNERS PLC, FA Global (BVI) Limited, Intervisual Investment Limited. Tym samym sukcesem zakończył się kolejny etap procesu zmierzającego do połączenia spółek CP Energia i KRI. W związku z powyższym spółka CP Energia zamierza podjąć dalsze działania przewidziane w harmonogramie przekazanym w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 27.01.2011, a w szczególności doprowadzić do odbycia się w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia ostatniego oświadczenia due diligence Walnego Zgromadzenia CP Energia, którego porządek obrad będzie obejmował punkt dotyczący podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji CP Energia (emisja serii J). Połączenie ma nastąpić poprzez przejęcie przez CP Energia spółki KRI w drodze nabycia przez CP Energia wszystkich akcji KRI jako aport na pokrycie nowych akcji emitowanych przez CP Energia, obejmowanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy KRI w trybie subskrypcji prywatnej. Niniejsza informacja została uznana za poufną gdyż może mieć wpływ na cenę akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CP ENERGIA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-103 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Królewska 16 16

(ulica) (numer)

22 379 04 00 22 379 04 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.cpenergia.pl

(e-mail) (www)

526-285-77-50 140118693

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-09 Jarosław Patyk Wiceprezes Zarządu

2011-03-09 Michał Swół Wiceprezes Zarządu