| Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [Emitent] informuje, że zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") na dzień 27 lutego 2009 roku (piątek) na godz. 10.00, które odbędzie się w Poraju przy ul. Zielonej 26, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany: §1, §2, §18 ust. 5 Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 6. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Akcjonariusze posiadający akcje dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w Biurze Zarządu Spółki mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 lutego 2009 r. do godz. 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Stosownie do treści przepisu art. 402 §2 Ksh Zarząd podaje treść planowanych zmian statutu Spółki: dotychczasowe brzmienie §1: 1. Spółka działa pod firmą Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Złomrex Steel Services S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. proponowane brzmienie §1: 1. Spółka działa pod firmą COGNOR Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu COGNOR SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. dotychczasowe brzmienie §2: Siedzibą Spółki jest Warszawa. proponowane brzmienie §2: Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk. dotychczasowe brzmienie §18 ust. 5: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Poraju, Katowicach lub w Częstochowie lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu. proponowane brzmienie §18 ust.5: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Poraju, Katowicach, Gdańsku lub w Częstochowie lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu. Nadto Zarząd Emitenta informuje, iż w przypadku, gdy z uwagi na trwający proces połączenia Emitenta ze spółką CENTROSTAL SA w Gdańsku nie będzie możliwe w terminie do 20 lutego 2009 roku złożenie świadectw depozytowych i tym samym nie będzie możliwy udział w Zgromadzeniu Akcjonariuszy, którym zostaną wydane akcje Emitenta serii C (akcje połączeniowe) Zgromadzenie zostanie odwołane i zwołane ponownie w możliwie najszybszym terminie, tak, aby umożliwić udział w Zgromadzeniu także posiadaczom akcji połączeniowych tj. wydanych dotychczasowym akcjonariuszom spółki CENTROSTAL S.A. w Gdańsku. | |
