| Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30.06.2009 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA §1 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność osoba wskazana w art. 30 ust. 1 Statutu Spółki. 2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych. §2 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. 2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. 3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opó¼niać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. §3 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników ze wskazaniem liczby akcji przez nich reprezentowanych. Listę obecności podpisuje Przewodniczący i wykłada ją podczas Walnego Zgromadzenia. §4 Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał. §5 1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia. W powyższym zakresie przysługuje mu prawo: (a) udzielania bąd¼ odbierania głosu i ustalania kolejności przemawiania, (b) zarządzania przerwy w obradach. 2. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. §6 1. Walne Zgromadzenie może powołać komisje (wniosków i uchwał, skrutacyjną oraz inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz prawidłowym obliczeniem wyników głosowania. 3. Walne Zgromadzenie może odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej w przypadku jeśli głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych albo w przypadku gdy na skutek małej liczby obecnych akcjonariuszy powołanie komisji skrutacyjnej jest zbędne. W takim wypadku obowiązki komisji skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. §7 1. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad bąd¼ o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody przez akcjonariuszy, na wniosek których dana sprawa została umieszczona w porządku obrad. 3. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. 4. Każdy z akcjonariuszy zgłaszających sprzeciw wobec uchwały ma możliwość przedstawienia zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. §8 Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych na systemach komputerowych. §9 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić przedstawicielom mediów, na ich wniosek, obecność na Walnych Zgromadzeniach. §10 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.278.307 tysięcy zł, b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto 44.343.638,18 zł (44.344 tysięcy zł), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 97.581 tysięcy zł, d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.482 tysięcy zł, e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.840.594 tysięcy zł, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto 40.298 tysięcy zł, c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 85.619 tysięcy zł, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.916 tysięcy zł. e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającą opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w łącznej wysokości 44.343.638,18 zł (44.344 tysięcy zł) w całości na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Rafał Karcz, Krzysztof Lobert, Dariusz Tomaszewski oraz Paweł Wyrzykowski, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Rafał Bogusławski, Michael Ernst, Dr Robert Hopperdietzel, Wojciech Szymon Kowalski, Derrick G. Noe, Hans Overdiek, Michael Wolff absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian do Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób. Art. 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: (a) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z), (b) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z), (c) Produkcja papieru i tektury (17.12.Z), (d) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z), (e) Sprzedać hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), (f) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), (g) Transport drogowy towarów (49.41.Z), (h) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), (i) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), (j) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), (k) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), (l) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), (m) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), (n) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), (o) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), (p) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), (q) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z), (r) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), (s) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), (t) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), (u) Leasing finansowy (64.91.Z), (v) Technika (85.32.A), (w) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), (x) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z), (y) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z), (z) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z), (aa) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ZWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. | |
