ASSECO POLAND - Uchwała podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-14

Skrócona nazwa emitenta

ASSECO POLAND

Temat

Uchwała podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Asseco") niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, którego obrady wznowiono w dniu 14 stycznia 2009 r. w Warszawie po przerwie uchwalonej w dniu 7 stycznia 2009 r. w trakcie I części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 1Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ASSECO POLAND" S.A. w sprawie: zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. ("Asseco") działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 13 ust. 3 Statutu Asseco postanawia: § 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. - Dariusza Brzeskiego, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 4 stycznia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 /pierwszego/ lutego 2009 roku. Podstawa prawna: Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-14 Adam Góral Prezes Zarządu