OPTIMUS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-15

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Informacja o niezastosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW na posiedzeniu Rady Nadzorczej Optimus S.A. w dniu 14 stycznia 2009r. w sposób incydentalny.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawą przekazania informacji jest § 29 pkt.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako "Spółka"), w oparciu o informację otrzymaną od Przewodniczącej Rady Nadzorczej Optimus S.A. informuje iż w trakcie obrad Rady Nadzorczej Spółki, które odbyły się w dniu 14 stycznia 2009r. nie została zastosowana Zasada nr III.4 zbioru Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, która mówi iż " o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów." . W trakcie prowadzonych obrad Rady Nadzorczej Spółki na posiedzeniu w dniu 14 stycznia br., dwóch członków Rady Nadzorczej brało udział w dyskusji nad sprawami, w których występuje konflikt interesów. Niezastosowanie wyżej wymienionej zasady było wynikiem decyzji wyżej wymienionych osób, na którą Spółka nie miała żadnego wpływu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPTIMUS SA

(pełna nazwa emitenta)

OPTIMUS Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-690 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bokserska 66

(ulica) (numer)

022 375 77 00 022 375 77 10

(telefon) (fax)

[email protected] www.optimus.pl

(e-mail) (www)

734-28-67-148 492707333

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-15 Joanna Horoszko Członek Zarządu