| Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259), POLNORD SA ("Spółka") informuje, iż XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowione w dniu 06.07.2009 r., powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Tomasza Buzuka, Pana Macieja Grelowskiego oraz Pana Marka Modeckiego. Pan Tomasz Buzuk Lat 32. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2001 ukończył Studium Doradcy Inwestycyjnego, a w roku 2002 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2000 r. zatrudniony w PROKOM Software SA a następnie w PROKOM Investments SA, w tym od 2006 r. jako radca prawny. W trakcie pracy w spółkach z grupy PROKOM Software SA oraz PROKOM Investments SA brał udział w obsłudze prawnej złożonych projektów informatycznych i kapitałowych oraz programach pozyskiwania finansowania projektów inwestycyjnych. Pełni funkcję Członka Zarządu PROKOM Investments SA oraz Członka Rad Nadzorczych Bioton SA, Petrolinvest SA, Agro Jazowa SA i TPG GAZ SA. Pan Tomasz Buzuk nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Maciej Grelowski Lat 59. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wykładowca wyższych uczelni w przedmiocie zarządzania i corporate governance, zdobywał również doświadczenie jako doradca ds. korporacyjnych. Pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej: OFE Kredyt Bank w latach 2001-2004, Softbank SA w latach 2004-2005, Opoczno SA w latach 2006-2007. Do lutego 2007 r. był doradcą zarządu w Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., zaś w latach 2005-2006 zajmował stanowisko Prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Bioton SA, Petrolinvest SA oraz Eurofilms SA, a także Prezesa Zarządu Centrum Zamek Sp. z o.o. Pan Maciej Grelowski nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Marek Modecki Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Hamburgu oraz Max Planck Institute for International Law w Hamburgu – Wydział Prawa Międzynarodowego. Jest Partnerem w Concordia Sp. z o.o. od 1997 roku. Prowadził negocjacje w procesie sprzedaży Agros SA na rzecz Pernod Ricard, sprzedaży TuiR Warta do KBC, zakupu Multivita przez Coca-Cola Company, sprzedaży pakietu akcji Bankowi PKO BP SA Banku Pocztowego SA. W latach 2006-2008 pracował jako Senior Banker dla Concordia Espirito Santo Investment, joint venture pomiędzy Concordią i portugalskim bankiem Espirito Santo Group. W latach 1992-1998 pracował jako prokurent w firmie Hilfer GmbH w Hamburgu, doradzając między innymi Stinnes AG w finansowaniu inwestycji dla Huty Zawiercie, Quelle AG w tworzeniu spółki w Polsce i prowadząc w imieniu Schweizerische Creditanstalt i Stinnes rozmowy w zakresie regulacji zobowiązań Klubu Londyńskiego i Paryskiego. W latach 1990-1996 tworzył w Polsce z Wojciechem Fibakiem grupę spółek, które kupowały i prowadziły dzienniki prasowe w Polsce, prowadząc akwizycje i nadzorując działalność gazet takich jak Gazeta Poznańska, Sport, Express Wieczorny, Sztandar Młodych, etc. Po sprzedaży grupy w latach 1994-1996 w imieniu Socpresse SA nadzorował proces zakupu większościowego udziału, a potem sprzedaży w Presspublica SA wydającym Rzeczpospolitą. Pan Marek Modecki był Członkiem Rady Nadzorczej Agros SA, CLIF SA, Atlantis SA, Metalexport SA, Prokom Software SA, Concordia Espirito Santo Investment Sp. z o.o. Jest obecnie Członkiem Rady Nadzorczej Pegas Nonwovens SA i Dyrektorem TIGA International Holding SA. Pan Marek Modecki nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | |
