| Na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) przekazuje niniejszym treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 stycznia 2009 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1. Na podstawie § 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2. Czynności Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywać Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie odwołania Pana Rafała Gołębiewskiego ze składu Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach odwołuje Pana Rafała Gołębiewskiego ze składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Pana Ryszarda Błażejewskiego do składu Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach powołuje Pana Ryszarda Błażejewskiego do składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Pana Stanisława Szczurka do składu Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach powołuje Pana Stanisława Szczurka do składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach zmienia dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki i przyjmuje go w następującym brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z), 2. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21), 3. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23), 4. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25), 5. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26), 6. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27), 7. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28), 8. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), 9. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z) 10. Działalność wydawnicza (PKD 58), 11. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 12. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), 13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), 14. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2), 15. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z), 16. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4), 17. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z), 18. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z), 19. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), 20. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z), 21. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9), 22. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95), 23. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3), 24. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), 25. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), 26. Wynajem i dzierżawa (PKD 77), 27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 28. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 29. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59), 30. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 31. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), 32. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), 33. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z); 34. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2); 35. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9); 36. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93); 37. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z); 38. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z); 39. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z); 40. Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z); 41. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z); 42. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z); 43. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z); 44. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z); 45. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z); 46. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z); 47. Produkcja klejów (PKD 20.52.Z); 48. Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z); 49. Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.60.Z); 50. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z); 51. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); 52. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z); 53. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z); 54. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z); 55. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 56. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3); 57. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4); 58. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5); 59. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6); 60. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7); 61. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 62. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PZ CORMAY S.A. w Łomiankach upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z przyjętymi w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PZ CORMAY S.A. z dnia 19 stycznia 2009 roku zmianami. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
