CENTRUM KLIMA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-08

Skrócona nazwa emitenta

CENTRUM KLIMA S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emitenta (dalej też - Spółka) informuje, iż na dzień 30 lipca 2009 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z następującym porządkiem obrad: 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 7. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarząd Centrum Klima S.A. podaje do wiadomości projektowaną treść nowego §7a Statutu Spółki: "1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy) złotych. 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji w drodze oferty publicznej akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 3.000.000 (trzy miliony). 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu w sprawie wprowadzenia niniejszego §7a, dokonanej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2009 roku. Zarząd jest uprawniony wyłącznie do jednokrotnego przeprowadzenia emisji akcji serii C na podstawie niniejszego upoważnienia." Zarząd Spółki informuje, iż w Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli do dnia 22 lipca 2009 roku do godziny 15:00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Piastowie, przy ul. Noakowskiego 4, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Piastowie, ul. Noakowskiego 4, na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Rejestracja akcjonariuszy na Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-820 Piastów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Noakowskiego 4

(ulica) (numer)

(22) 753 71 72 (22) 753 42 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.centrumklima.pl

(e-mail) (www)

522-10-22-534

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-08 Marek Perendyk Prezes Zarządu