| Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1 oraz § 100 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd NTT SYSTEM SA w Warszawie informuje o zwołaniu na dzień 31 lipca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), które odbędzie się w lokalu NTT SYSTEM S.A. przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowości Zakręt o godz. 16.00. Porządek obrad: 1 Otwarcie Zgromadzenia 2 Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4 Przyjęcie porządku obrad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Statutu Spółki b) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia c) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej d) zmian w składzie Rady Nadzorczej e) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 6 Zamknięcie obrad Projekty uchwał zostaną opublikowane w odrębnym raporcie bieżącym. Zmiany Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej podyktowane są koniecznością dostosowania zapisów tych dokumentów do wchodzących w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. przepisów ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009 nr 13 poz. 69). Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna dodatkowo posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84 na trzy dni powszednie przed terminem NWZ. | |
