| Zarząd OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu (dalej zwana "Spółką"), na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31 lipca 2009 roku, na godzinę 10.00, pod adresem siedziby Spółki: ul. Żabia 42, Zawiercie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, członków Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2008. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2008. 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2008. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2008. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2008. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 20. Wolne wnioski i sprawy rożne. 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje o zamierzonych zmianach w Statucie Spółki. Dotychczasową następującą treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki: "1. Przedmiotem działalności Spółki, według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 289, z pó¼niejszymi zmianami), jest: 1) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych (PKD 51.46.Z); 2) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z); 3) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 52.32.Z); 4) sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego i precyzyjnego (PKD 52.48.B); 5) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.63.B); 6) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny (PKD 33.10.B); 7) leasing finansowy (PKD 65.21.Z); 8) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z); 9) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z); 10) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z); 11) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G); 12) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z); 13) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A); 14) działalność holdingów (PKD 74.15.Z); 15) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A); 16) działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z); 17) produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 33.10.A); 18) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z); 19) produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 33.40.Z); 20) produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 36.63.Z); 21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z)." proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem: "1. Przedmiotem działalności Spółki, ustalonym według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885), jest: 1) produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z); 2) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z); 3) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z); 4) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z); 5) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 6) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z); 7) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z); 8) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); 10) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); 11) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 12) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); 13) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); 14) leasing finansowy (PKD 64.91.Z); 15) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); 16) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 17) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); 18) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 19) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 20) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); 21) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z); 22) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); 23) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).". Warunkiem uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego w celu potwierdzenia uprawień posiadacza zdematerializowanych akcji Spółki, na które zostało wystawione imienne świadectwo depozytowe do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Imienne świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej należy złożyć pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Żabia 42, 42-400 Zawiercie, w Biurze Zarządu, do dnia 24 lipca 2009 r., do godziny 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Żabia 42, 42-400 Zawiercie, w Biurze Zarządu, od dnia 28 lipca 2009 r., to jest na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu | |
