TRAKCJA POLSKA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 29 lipca 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-14

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA POLSKA S.A.

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 29 lipca 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Trakcja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 lipca 2009 roku o godz. 11.00 pod adresem: al. Jana Pawła II, VII piętro, lokal 714. Ad. 1. porządku obrad: Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "1.Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" Ad.3. porządku obrad: Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia "1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o treści i w kolejności zamieszczonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 126 (3229) z dnia 1 lipca 2009 roku, poz. 8694 w poniższym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych - 7 Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2009 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Ad.5. porządku obrad: Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie §1 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala połączenie Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("PRK7"). §2 Połączenie następuje poprzez przeniesienie całego majątku PRK7 (jako spółki przejmowanej) na Spółkę (jako spółkę przejmującą) (łączenie się przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Ksh). Spółka jest jedynym akcjonariuszem PRK7, wobec czego połączenie następuje bez wydawania przez Spółkę nowych akcji i bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. §3 Spółka jako spółka przejmująca nie przyzna żadnemu podmiotowi związanemu z PRK7 żadnych szczególnych praw. Łączące się spółki nie przyznają także żadnych szczególnych korzyści dla członków ich organów ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu. §4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Spółkę i PRK-7 w dniu 28 maja 2009 roku, a opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112 (3215) w dniu 10 czerwca 2009 roku. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uzasadnienie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt. II.1.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW: Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia porządku obrad. Podjęcie uchwały objętej punktem 5 porządku obrad pozwoli na optymalizacje kosztów zarządu, administracji i innych kosztów stałych. Celem długookresowym jest poprawa kondycji działań operacyjnych po połączeniu. Podstawa prawna: Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA POLSKA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Pawła II 11

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.trakcjapolska.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-14 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu

2009-07-14 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu