PZ CORMAY S.A. - oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-27

Skrócona nazwa emitenta

PZ CORMAY S.A.

Temat

oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd PZ Cormay S.A. zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż nie stosuje w sposób trwały następujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW": W Części II Zasada 1 pkt. 6) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, iż w strukturze Rady Nadzorczej nie zostały powołane komitety, sprawozdania z działalności rady nadzorczej nie będą uwzględniały prac jej komitetów. W Części III Zasada 7 W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powianiu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków zadania komitetów mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza Emitenta składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, komitet audytu nie został powołany a zadania komitetu będą wykonywane kolegialnie przez Radę Nadzorczą. Zasada 8 W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (….). Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, iż w strukturze Rady Nadzorczej nie zostały powołane komitety, stosowanie powyższej Zasady 8 jest bezprzedmiotowe. Podstawa prawna: Inne uregulowania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-27 Tomasz Tuora Prezes Zarządu