| Uzupełniając raport bieżący nr 24/2009 z dnia 25 czerwca 2009r., na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.), Zarząd Emitenta (POL – MOT Warfama S.A.) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2009r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta na nową wspólną kadencję wybrało ponownie jej dotychczasowych członków, tj. Pana Andrzeja Zarajczyka; Pana Ryszarda Mrozka; Pana Michała Szwondera; Pana Henryka Goryszewskiego; Pana Zbigniewa Janasa; Pana Pawła Gilewskiego. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej. Andrzej Zarajczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Zarajczyk posiada wykształcenie wyższe. W latach 1972 – 1976 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Nauk Ekonomicznych, który ukończył zdobywając tytuł magistra ekonomii. Przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Zarajczyka: 1971 – 1972 Prasowe Zakłady Graficzne – pomoc rotacji, 1972 – 1977 Główny Urząd Statystyczny – statystyk, 1977 – 1982 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT – handlowiec, kierownik sekcji w Dziale Obrotu Samochodami Ciężarowymi i Autobusami, 1982 – 1986 Przedstawicielstwo Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT w Belgradzie – ekspert, 1986 – 1987 POL-MOT sp. z o.o. – kierownik działu, zastępca dyrektora Biura Pojazdów Użytkowych, 1988 – 1989 POL-MOT sp. z o.o. – członek zarządu, dyrektor Biura Pojazdów Użytkowych, 1989 – 1997 POL-MOT sp. z o.o. – prezes zarządu – dyrektor generalny, 1997 – obecnie POL-MOT HOLDING S.A. – prezes zarządu – dyrektor generalny, 2004 – obecnie Związek Pracodawców LEWIATAN – prezes, 1996 – obecnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Ko¼mińskiego - członek Rady Powierniczej, 1989 – obecnie Polsko-Bałkańska Izba Handlowa – prezes zarządu. W ciągu ostatnich 5 lat Pan Andrzej Zarajczyk sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: 2000 – 2004 Belvedere-Bielany sp. z o.o. – przewodniczący rady nadzorczej, 1997 – 2006 Belvedere-Dom sp. z o.o. – przewodniczący rady nadzorczej, 1997 – 2004 Klub Piłkarski Legia Warszawa S.A. (wcześniej Legia DEAWOO S.S.A.) – przewodniczący/ zastępca/członek rady nadzorczej, 2000 – 2004 POL-MOT Escorts sp. z o.o. – przewodniczący rady nadzorczej, 1997 – 2006 POL-MOT TUR S.A. (wcześniej: POL-MOT Mrągowo S.A.) – przewodniczący rady nadzorczej, 1994 – 2006 POL-MOT Agro S.A. (wcześniej: POL-MOT Trading S.A.) – przewodniczący rady nadzorczej, członek rady nadzorczej, 1995 – 2009 ITAL-MOT sp. z o.o. – przewodniczący rady nadzorczej, 2000 – 2009 Belvedere Marki sp. z o.o. – przewodniczący rady nadzorczej, 2004 – 2009 Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica – przewodniczący rady nadzorczej. Pan Andrzej Zarajczyk pełni obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: od 1992 r. INVEST-MOT Spółka z o.o. – prezes zarządu, od 1997 r. POL-MOT WARFAMA S.A. – wiceprzewodniczący/przewodniczący rady nadzorczej, od 1997 r. POL-MOT HOLDING S.A. – prezes zarządu – dyrektor generalny, od 2001 r. POL-MOT d.o.o., Lovran – prezes zarządu, od 2006 r. POL-MOT AUTO sp. z o.o. – przewodniczący rady nadzorczej, od 2009 r. Konsorcjum Brokerów Ubezpieczeniowo-finansowych General Brokers sp. z o.o. – członek rady nadzorczej, od 2006 r. POL-MOT Rail sp. z o.o. – przewodniczący rady nadzorczej. Pan Andrzej Zarajczyk posiada udziały lub akcje w następujących spółkach: od 1997 r. POL-MOT HOLDING S.A., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem pośrednio dominującym, od 1995 r. INVEST – MOT sp. z o.o., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem dominującym. Oprócz wskazanych wyżej, Pan Andrzej Zarajczyk nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Zarajczyk: •nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu INVEST-MOT Spółka z o.o. i Prezesa Zarządu POL-MOT Holding S.A. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta; •nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Ryszard Mrozek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Mrozek posiada wykształcenie wyższe, w latach 1966 – 1971 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, którą ukończył zdobywając tytuł magistra towaroznawstwa. Przebieg kariery zawodowej Pana Ryszarda Mrozka: 1971 – 1976 Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą Otex w Poznaniu – referent, kierownik działu, 1976 – 1982 Krajowy Związek Poligraficznych Spółdzielni Pracy w Poznaniu – specjalista, kierownik sekcji, naczelnik wydziału, 1982 – 1990 Laboratorium Odzieżowe Spółdzielnia Pracy w Poznaniu – dyrektor, prezes zarządu, 1990 – 1994 Fabryka Maszyn Rolniczych Agromet w Opalenicy – główny księgowy, 1994 – 1995 Pozbac Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego S.A. w Poznaniu – członek zarządu – główny księgowy, 1996 – 2006 Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica sp. z o.o. – dyrektor ekonomiczno-finansowy – główny księgowy, prezes zarządu – dyrektor naczelny, 2006 – obecnie POL-MOT HOLDING S.A. w Warszawie – pełnomocnik prezesa zarządu. W ciągu ostatnich 5 lat Pan Ryszard Mrozek sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: 1997 – 2006 Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica sp. z o.o. – prezes zarządu – dyrektor naczelny, 2006 – 2009 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn Rolniczych POL MOT Opalenica sp. z o.o. Oprócz wskazanych wyżej oraz pełnienia funkcji Członka a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej POL-MOT WARFAMA S.A. (od 2007 r.) Pan Ryszard Mrozek nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia, Pan Ryszard Mrozek: •nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pracy w POL-MOT HOLDING S.A. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta; •nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Henryk Goryszewski – Członek Rady Nadzorczej Pan Henryk Goryszewski posiada wykształcenie wyższe. W 1963 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (posiada tytuł magistra prawa). W 1980 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim . Przebieg kariery zawodowej Pana Henryka Goryszewskiego: 1963 – 1964 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie – stażysta, 1965 – 1967 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie – kierownik Działu Operatywnego Planowania Przewozów Towarowych, przemianowanego na dział Racjonalizacji Przewozów Towarowych, 1968 – 1972 Ministerstwo Komunikacji – Biuro Taryf PKP – radca, starszy radca, 1972 – 1977 Ministerstwo Komunikacji – Centralny Zarząd Handlowo-Przewozowy – naczelnik Wydziału Ekspedycyjnego, 1978 – 1989 PKP Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu – kierownik Zakładu Prawa Przewozowego i Taryf przekształconego w Samodzielną Pracownię prawa Przewozowego, 1990 – 1992 Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej – dyrektor Departamentu Prawnego, 1978 – 1992 Uniwersytet Warszawski, wydział Prawa i Administracji – starszy wykładowca w Zakładzie Prawa obrotu Uspołecznionego poprzedniku obecnej Katedry Prawa Handlowego, 1996 – 1999 Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Blachnickiego w Suwałkach – rektor, 1999 – obecnie Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku – adiunkt, Prodziekan w Filii w Wyszkowie, 1991 – 1993 poseł do Sejmu I kadencji, 1997 – 2001 poseł do Sejmu III kadencji, 1992 – 1993 Wicepremier, 1994 – 1995 Kancelaria Prezydenta RP – Szef Biura Bezpieczeństwa i Sekretarz Komitetu obrony Kraju, 1994 – 2006 własna Kancelaria Prawna, 2006 – obecnie Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów H. Goryszewski i Partnerzy Spółka Partnerska – partner. Pan Henryk Goryszewski pełni obecnie funkcję (od 2007 r.) Członka Rady Nadzorczej POL-MOT WARFAMA S.A. oraz funkcję (od 2007 r.) Członka Rady Nadzorczej POL-MOT Rail sp. z o.o. Pan Henryk Goryszewski posiada akcje w spółkach giełdowych, a jego udział nie przekracza 5% głosów na walnych zgromadzeniach tych spółek. Oprócz wskazanych wyżej Pan Henryk Goryszewski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia, Pan Henryk Goryszewski: •nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem wykonywania wolnego zawodu radcy prawnego. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta; •nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Zbigniew Piotr Janas – Członek Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Piotr Janas ukończył Technikum Kolejowe im. Rabanowskiego w Warszawie (1968-1973) – Technik Komunikacji. Przebieg kariery zawodowej Pana Zbigniewa Piotra Janasa: 1974 – 1978 Maszynista Kolejowy w Elektrowozowni Warszawa Ochota, 1978 – 1981 Zakłady Przemysłu Ciągnikowego URSUS – elektromonter, 1986 – 1989 Spółdzielnia Pracy UNICUM – członek i przedstawiciel handlowy, 1988 – 1989 LORAN CKM spółka z o.o. – założyciel i udziałowiec, 1989 – 2001 poseł na Sejm, 2002 – obecnie Zbigniew Janas Konsultacje Doradztwo – ewidencjonowana działalność gospodarcza – właściciel. Pan Zbigniew Piotr Janas pełni obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: od 2007 r. POL-MOT WARFAMA S.A. – Członek Rady Nadzorczej, od 2003 r. RADPOL S.A. – Członek/Sekretarz/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Oprócz wskazanych wyżej, Pan Zbigniew Piotr Janas nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia, Pan Zbigniew Piotr Janas: •nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem świadczenia usług doradczo – konsultacyjnych w ramach Zbigniew Janas Konsultacje Doradztwo. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta; •nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Paweł Gilewski – Członek Rady Nadzorczej Pan Paweł Gilewski posiada wykształcenie wyższe. W 1992 r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Finansów i Statystyki (posiada tytuł magistra), a w 2001 r. studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku inwestycje kapitałowe. W 1992 r. ukończył kurs maklerski, a w 1994 r. kurs doradców finansowych. Przebieg kariery zawodowej Pana Pawła Gilewskiego: 1992 – 1993 Maxon sp. z o.o. – dyrektor handlowy, 1993 – 1997 POL-MOT HOLDING S.A. – dyrektor finansowy, 1994 – 1997 INVEST-MOT sp. z o.o. – specjalista ds. finansowych, 1997 – 1998 Bausparkasse Schwabische Hall AG przedstawicielstwo w Polsce – dyrektor finansowy, 1999 – 2003 INVEST-MOT sp. z o.o. – specjalista ds. finansowych, 1998 – obecnie POL-MOT HOLDING S.A. – zastępca dyrektora ekonomiczno-finansowego. W ciągu ostatnich 5 lat Pan Paweł Gilewski sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: 2003 – 2004 Reo Spółka z o.o. – prezes zarządu, 1999 – 2004 Universum Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – członek rady nadzorczej, 1998 – 2009 Timex S.A. – członek rady nadzorczej. Pan Paweł Gilewski pełni obecnie funkcję (od 1998 r.) Członka Rady Nadzorczej POL-MOT WARFAMA S.A. (od 2007 r.) oraz funkcję (od 2009 r.) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bioenergia-Invest sp. z o.o. Pan Paweł Gilewski, według złożonego oświadczenia, jest aktywnym inwestorem giełdowym, a jego udział w spółkach giełdowych nie przekracza 5% głosów na walnych zgromadzeniach. Oprócz wskazanych wyżej, Pan Paweł Gilewski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia, Pan Paweł Gilewski: •nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pracy w POL-MOT HOLDING S.A. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta; •nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Michał Szwonder – Członek Rady Nadzorczej Pan Michał Szwonder posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (1988-1994), uzyskując tytuł magistra inżyniera, a także Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych, kierunek: marketing międzynarodowy - uzyskał dyplom MBA (1995-1997) oraz kierunek: finanse - uzyskał dyplom MBA (1995-1997). Ponadto Pan Michał Szwonder zdał Państwowy Egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych (1997). Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Szwonder: 1994 – 1997 FSO S.A. – Departament Planowania i Kontroli, Biuro Technologa Zakładu Produkcji Silnika – specjalista, technolog, 1998 – 1999 Zasada S.A. – Biuro Strategii i Rozwoju, Dział Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Sterowania Importem – specjalista, 2000 – obecnie POLMOT HOLDING S.A. – Zespół Nadzoru Własnościowego – specjalista. W ciągu ostatnich 5 lat Pan Michał Szwonder sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: 2000 – 2004 POL-MOT Escorts sp. z o.o. – członek rady nadzorczej, 2005 – 2006 POL-MOT Car Spółka z o.o. – członek rady nadzorczej, 2002 – 2004 Zakłady Motoryzacyjne IZAMOT sp. z o.o. – wiceprzewodniczący rady nadzorczej, członek rady nadzorczej, 2003 – 2006 Felgex sp. z o.o. – wiceprzewodniczący rady nadzorczej, członek rady nadzorczej, 2004 – 2009 ITAL-MOT sp. z o.o. – członek rady nadzorczej, 2001 – 2007 POL-MOT ZEM S.A. – członek rady nadzorczej. Pan Michał Szwonder pełni obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: od 2007 r. POL-MOT WARFAMA S.A. – członek rady nadzorczej, od 2005 r. POL-MOT AUTO sp. z o.o. – wiceprzewodniczący rady nadzorczej, od 2009 r. Timex S.A. – członek rady nadzorczej. Oprócz wskazanych wyżej, Pan Michał Szwonder nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia, Pan Michał Szwonder: •nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pracy w Zespole Nadzoru Własnościowego w POL-MOT HOLDING S.A.. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta; •nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | |
