| Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu wpisanego w dniu 9 marca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA na dzień 01 kwietnia 2009 r., na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4. 1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 r. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008. 8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2008, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12.Zmiana Statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały o nie stosowaniu zasady ładu korporacyjnego opisanej w części II. pkt 2 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" 2008 przyjętego przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007r. 14.Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do podejmowania decyzji w zakresie przestrzegania lub nie przestrzegania dobrych praktyk do których przestrzegania zobowiązana jest Spółka. 15. Wolne wnioski. 16.Zamknięcie obrad. 2. Projektowane zmiany Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna: związane ze zmianą numeracji PKD a) § 3 ust. I) – zdanie pierwsze - w następującym brzmieniu : "Działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i reasekuracyjnej w zakresie działu II ubezpieczeń- Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, w następujących grupach wymienionych w Załączniku do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń (PKD 66.03.Z.):" otrzymuje brzmienie: "§ 3 ust. I. – zdanie pierwsze : Działalności: a)ubezpieczeniowej bezpośredniej (PKD 65.12.Z) oraz b)reasekuracyjnej (PKD 65.20.Z) w zakresie działu II ubezpieczeń- Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, w następujących grupach wymienionych w Załączniku do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń:" b) § 3 ust. II) w brzmieniu: "Działalności związanej z działalnością ubezpieczeniową (PKD 67.20.Z.)." otrzymuje brzmienie: "§ 3 ust. II. Działalności związanej z działalnością ubezpieczeniową w zakresie: a)działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z) b)pozostałej działalności wspomagającej ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z)." c)w § 3 ust. III pkt 1) zmienia się nr PKD z "(PKD 67.20.Z)" na "(PKD 66.29.Z)" d)w § 3 ust. III pkt 2) dodaje się na końcu zdania nr PKD w brzmieniu: "(PKD 66.19.Z)" e)§ 3 ust. III pkt 3) zmienia się nr PKD z "(PKD 66.19.Z)" na "(PKD 66.30.Z)" w zakresie zmiany uprawnień Rady Nadzorczej a) § 17 ust. 2 pkt 13) w brzmieniu: "udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 250.000 USD", Otrzymuje brzmienie: "§ 17 ust. 2 pkt 13) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 250.000 USD, z wyłączeniem gwarancji ubezpieczeniowych oraz wszelkich czynności związanych z ich udzielaniem, do których stosuje się limity wynikające § 17 ust. 2 pkt 16)." Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest złożenie w jej siedzibie we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23.03.2009 r. do godz. 16.00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo. | |
