REDAN - Korekta raportu bieżącego nr 46/2009 - treść uchwał NWZA Redan S.A. podjętych w dniu 21 pa¼dziernika 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2009 K

Data sporządzenia: 2009-11-19

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 46/2009 - treść uchwał NWZA Redan S.A. podjętych w dniu 21 pa¼dziernika 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Redan S.A. koryguje raport bieżący nr 46/2009 z dnia 22.10.2009 roku w sprawie treści uchwał NWZA Redan S.A. podjętych w dniu 21 pa¼dziernika 2009 r. Wyżej wymieniony raport bieżący uwzględnił uchwały merytoryczne, a nie obejmował treści uchwał o charakterze porządkowym. W treści raportu bieżącego nr 46/2009 podano treść 4 uchwał o charakterze merytorycznym tj.: Uchwała nr 1 dotycząca zmiany i ustalenia nowego brzmienia całego Statutu Redan S.A., Uchwała nr 2 dotycząca uchylenia dotychczasowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i nadać nowego brzmienia Regulaminu, Uchwała nr 3 dotycząca ustalenia zasad ustalania wysokości oraz warunków zwrotu należności przysługujących członkom Rady Nadzorczej z tytułu podróży odbywanych w związku z wykonywaniem przez nich statutowych czynności, Uchwała nr 4 dotycząca upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. ponadto w dniu 21 pa¼dziernika przez aklamację podjęło następujące uchwały o charakterze porządkowym: I.Wybrano Panią Agnieszkę Bełdowską-Marzec na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, II.Powołano Komisję Skrutacyjną i wybrano do jej składu następujące osoby: Zbigniew Kozik i Barbara Frątczak, III.Wobec wniosku zgłoszonego przez Akcjonariusza Radosława Wiśniewskiego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz przyjęto, iż wszystkie uchwały dotyczące zmiany w obszarze Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą głosowane łącznie: w zakresie wszystkich zmian Statutu Spółki w ramach pierwszej uchwały oraz wszystkich zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ramach drugiej uchwały, IV.Odstąpiono od podejmowania uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan S.A. z dnia 21 pa¼dziernika 2009 roku – jako bezprzedmiotowej. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REDAN SA

(pełna nazwa emitenta)

REDAN Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

94-250 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żniwna 10/14

(ulica) (numer)

042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.redan.com.pl

(e-mail) (www)

725-10-17-332 471127885

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-19 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu