PUŁAWY - Zmiana porządku obrad ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-25

Skrócona nazwa emitenta

PUŁAWY

Temat

Zmiana porządku obrad ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2009 r. otrzymał od akcjonariusza – Skarbu Państwa w trybie art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z pó¼ń. zm.) żądanie o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2009 r. punktu w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki. Spełniając żądanie Akcjonariusza, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w dniu 19 listopada 2009 r, zostaje dodany punkt "Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki". Aktualny porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej. 6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r.. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r.. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r.. 10.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji n/t postępowania konkursowego na członków Zarządu. 11.Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki 12.Zamknięcie obrad. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiony przez Skarb Państwa w odniesieniu do proponowanego punktu porządku obrad: UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie użycia kapitału zapasowego Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust.3 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia użyć kapitał zapasowy w kwocie 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych) utworzony z odpisu z zysku, z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału rezerwowego – którego przeznaczenie określi uchwała Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uzasadnienie: Zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Wysokość kapitałów zapasowych powinna stanowić przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego. Mając na względzie - wysokość kapitału zapasowego przekraczającego ponad 5-krotnie wartość kapitału zakładowego, - fakt planowania przez Spółkę znaczących inwestycji użycie kapitału zapasowego w ww. wysokości spowoduje, iż po przeznaczeniu 400.000 tys. zł na zwiększenie kapitału rezerwowego, wysokość kapitału zapasowego stanowić będzie ponad 3-krotność kapitału zakładowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-25 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu

2009-11-25 Andrzej Kopeć Członek Zarządu