| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-11-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| FASING | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 23 grudnia 2009 roku na godzinę 9.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. NWZ odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania przez nie uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki: a. zmiana art. 7 statutu, b. zmiana nazwy tytułu IV w statucie, c. zmiana zdania pierwszego w art. 10 statutu, d. dodanie pkt. 9) do art. 20 ust. 2 statutu, e. zmiana art. 22 statutu, f. zmiana art. 23 ust. 2 statutu, g. zmiana art. 23 ust. 3 statutu, h. zmiana art. 28 ust. 1 statutu, 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Procedury uczestnictwa w walnym.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-26 | Zdzisław Bik | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-26 | Maksymilian Klank | Wiceprezes Zarządu | |||
