| Raport bieżący nr 34/2009 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP SA zwołanym na dzień 31 sierpnia 2009r. Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanym na dzień 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA nr 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Furtka. Za uchwałą oddano 556.240.137 ważnych głosów z 556.240.137 akcji, stanowiących 55,6240% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 555.871.509, "przeciw" - 3, "wstrzymujących" – 368.625. Uchwała nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku, b) zmiany uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku; proponowany dzień prawa poboru to 6 pa¼dziernika 2009 r., 6) przedstawienie przez Zarząd Banku informacji na temat zaawansowania prac dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Banku, 7) zamknięcie obrad. Za uchwałą oddano 573.358.018 ważnych głosów z 573.358.018 akcji, stanowiących 57,3358% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 572.989.393, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 368.625. Uchwała nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku: - Jerzego Stachowicza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.439.487, "przeciw" – 21.548.629, "wstrzymujących" – 29.371.252. UCHWAŁA nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku: - Ryszarda Wierzbę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.439.487, "przeciw" – 14.548.629, "wstrzymujących" – 36.371.252. UCHWAŁA 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku: - Mirosława Czekaja. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.442.114, "przeciw" – 21.548.629, "wstrzymujących" – 29.368.625. UCHWAŁA 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku: - Ireneusza Fąfarę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.442.114, "przeciw" – 21.548.629, "wstrzymujących" – 29.368.625. UCHWAŁA 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku: - Alojzego Zbigniew Nowaka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.443.464, "przeciw" – 21.547.279, "wstrzymujących" – 29.368.625. UCHWAŁA 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku: - Tomasza Zganiacza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 573.358.018 ważnych głosów z 573.358.018 akcji, stanowiących 57,3358% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.442.114, "przeciw" – 21.547.279, "wstrzymujących" – 29.368.625. UCHWAŁA 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. W § 1 ust. 6 uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku datę "29 pa¼dziernika 2009 r." zastępuje się datą "6 pa¼dziernika 2009 r." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 557.432.081, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 15.927.287. | |
