HYDROTOR - Uchwały podjete na NWZA w dniu 31 stycznia 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-31

Skrócona nazwa emitenta

HYDROTOR

Temat

Uchwały podjete na NWZA w dniu 31 stycznia 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi informuje. ze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Hydrotor w dniu 31 stycznia 2009 r. zostały podjęte następujace uchwały: Uchwała nr 1 /I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego NWZA wybiera Pana Czesława Główczewskiego. Uchwała nr 2 /I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r. w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrotor" S.A stwierdza niniejszym, ze zostało zwołane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i jest zdolne do podejmowania uchwał. Uchwała nr 3 /I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r. w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrotor" S.A zmienia porządek obrad zatwierdzając omawianie punktu 5 przed punktem 4 porządku obrad. Uchwała nr 4 /I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisjo Skrutacyjnej w osobach: 1. Pan Mieczysław Karwasz 2. Pan Feliks Gumiński 3. Pani Alina Altmann Uchwała nr 5 /I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r. w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w osobach: 1. Pan Kazimierz Kłodziński 2. Pan Wiesław Ligmann 3. Pan Stanisław Słomiński Uchwała nr 6 /I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r. w sprawie zmian Statutu Spółki wykreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki: "Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę" § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: "Akcje na okaziciela oraz Akcje imienne serii "A" i "B. mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. W takim przypadku przy skupie akcji nie obowiązuje § 3 ust 3 Statutu." Uchwała ze względu na brak wymaganej ilości głosów nie została przyjęta. Uchwała nr 7 /I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r. w sprawie wniosku o wycofanie głosowania nad uchwała upoważniającą Zarząd do nabycia akcji Hydrotor. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Hydrotor S.A. przyjęło wniosek o wycofaniu głosowania nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji Hydrotor.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROTOR" SA

(pełna nazwa emitenta)

HYDROTOR Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

89-500 Tuchola

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Chojnicka 72

(ulica) (numer)

(052) 33 63 600 052 33 48 635

(telefon) (fax)

[email protected] www.hydrotor.com.pl

(e-mail) (www)

561-000-22-76 090022448

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-31 Wacław Kropiński Prezes

2009-01-31 Janusz Czapiewski Członek Zarządu