SYNTHOS - Zmiana osób zarządzających.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2011

Data sporządzenia: 2011-05-14

Skrócona nazwa emitenta

SYNTHOS

Temat

Zmiana osób zarządzających.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Synthos S.A. (Emitent) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 i § 28 oraz § 5 ust. 1 pkt. 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.), informuje, iż w dniu 13 maja 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała zmiany osób zarządzających. Rada Nadzorcza wybrała do Zarządu Emitenta następujące osoby: 1. Pana Tomasza Kalwata jako Prezesa Zarządu. Pan Tomasz Kalwat jest adwokatem. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Główną Handlową w Warszawie - Bankowość i Finanse oraz University of Ottawa. Stypendysta Edward Berry McDougall Scholarship. W latach 2001-2006 wykładowca na Wydziale Prawa UW w Warszawie. Przebieg kariery zawodowej obejmuje pracę m.in. w: Altehimer&Gray (2001-2002), GleissLutz (2002-2003), Baker&McKenzie (2004-2006). Pan Tomasz Kalwat prowadzi od 2006 roku działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Bieliny. Pan Tomasz Kalwat jest członkiem Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. oraz był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Synthos S.A. VI kadencji. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Synthos S.A. Pan Tomasz Kalwat nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Pana Tomasza Pieca jako Członka Zarządu. Magister Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zarządzanie i Marketing 1994 rok. Absolwent Uniwersytetu w Kopenhadze Zarządzanie w Biznesie 1992 rok. Akademia Gastronomii i Wina D’Orsay 1990 rok. Od 1993 roku zatrudniony w Elektor Sp. z o.o. w Krakowie. Od 1994 roku Dyrektor Regionalny REMY COINTREAU GROUP Polska. Od 1995 roku Manager Regionalny COLGATE PALMOLIVE Polska, a od 2001 roku Szef Sprzedaży COLGATE PALMOLIVE Adria a.s. na Bałkanach. Od 2003 roku zatrudniony w Tchibo Polska na stanowisku Dyrektora Sprzedaży. Od 2004 roku członek zarządu SIGMA-KALON DECO Polska Sp. z o.o. a od 2007 roku członek zarządu SIGMA-KALON Deco Eastern a.s. w Pradze. Od 2008 roku związany z Grupą Kapitałową Synthos S.A. jako Dyrektor Pionu Sprzedaży. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Synthos S.A. Pan Tomasz Piec nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. Pana Zbigniewa Warmuza jako Członka Zarządu. Pan Zbigniew Warmuz jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. W 2004 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 1984 – 2006 pracował w POCH S.A. zaczynając od stanowiska aparatowego, dalej mistrza w Dziale Produkcji Organicznej. W 1999 został Product Managerem grupy produktów dla przemysłu ciężkiego i galwanizerni. Do 2002 roku pracował na stanowisku Kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu a następnie został Głównym Inżynierem i następnie Dyrektorem Produkcji. Pełnił również funkcję prokurenta w tej Spółce. Od 2007 roku pracuje w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. Piastował stanowiska Dyrektora Operacyjnego Synthos Dwory Sp. z o.o. oraz Synthos Kralupy a.s., a także Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Energetyki Dwory Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej MPOŚ Sp. z o. o. Do 13 maja 2011 roku był prokurentem w Synthos S.A. Piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółek zależnych Emitenta: Synthos Dwory Sp. z o.o., Synthos Kralupy a.s. oraz Butadien Kralupy a.s. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Synthos S.A. Pan Zbigniew Warmuz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rada Nadzorcza zmieniła dotychczasową funkcję w Zarządzie Emitenta Pana Zbigniewa Lange. Pan Zbigniew Lange pełni obecnie funkcję Członka Zarządu. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę odwołującą p. Dariusza Krawczyka z Zarządu Emitenta. Przyczyną odwołania p. Dariusza Krawczyka jest zaproponowanie mu stanowiska Prezesa Zarządu spółki FTF Galleon S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Spółka FTF Galleon S.A. jest w szczególności największym akcjonariuszem Synthos S.A. posiadającym 42,27% akcji spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNTHOS SA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHOS Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-600 Oświęcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

033 844-18-21 033 842-42-18

(telefon) (fax)

[email protected] www.synthosgroup.com

(e-mail) (www)

549-000-21-08 070472049

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-14 Tomasz Kalwat Tomasz Piec Prezes Zarządu Członek Zarządu