| Zarząd "Energopol – Południe" S.A. ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z po¼n. zm.) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2011 roku po otrzymaniu w dniu 21 czerwca 2011 roku od Pana Marcina Strzelczyka rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej "Energopol – Południe" S.A. oraz po odwołaniu Pana Artura Rawskiego pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej "Energopol – Południe" S.A., powołało z dniem 21 czerwca 2011 roku do składu Rady Nadzorczej "Energopol – Południe" S.A. bieżącej kadencji: 1. Pana Jana Pyka 2. Pana Piotra Góralewskiego Pan Jan Pyka Działalność akademicka: Prof. Jan Pyka ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach w 1969 roku. Jako stypendysta naukowy Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw rozpoczął pracę asystenta w zespole prof. dr Mariana Franka. Po reorganizacji szkolnictwa wyższego trafił do Instytutu Ekonomiki Przemysłu, gdzie w 1974 roku obronił pracę doktorską. Po likwidacji instytutów w roku 1989 pracował w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Habilitował się w roku 1991 w AE Katowice. Na mocy porozumień rektorów w latach 1992-1995 został pracownikiem Politechniki Opolskiej na stanowisku profesora. Po powrocie na macierzystą uczelnię w latach 1999 — 2005 pełnił funkcję Prorektora ds. Organizacyjnych. Od 2008 roku rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W swej pracy naukowej zajmuje się ekonomiką przedsiębiorstwa, zarządzaniem przedsiębiorstwami, problemami restrukturyzacji przedsiębiorstw i sektorów przemysłowych. Branżowo silnie związany z górnictwem. Prowadzi wykłady i seminaria z zarządzania produkcją, optymalizacji w planowaniu i sterowaniu produkcją, podstaw zarządzania oraz zarządzania. Działalność pozaakademicka: • Wiceprzewodniczący Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (kadencja 2009-2013), • Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictw Oddział w Katowicach, • członek Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, • członek Rady Programowej "Przeglądu Organizacji", • członek honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Informacja o udziale w projektach badawczych: • projekt badawczy typu Foresight pt.: "Zero emisyjna gospodarka energetyczna", kierownik panelu ekonomicznego, GIG Katowice 2009-2010, • członek Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji, • projekt konsorcjalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, UE Katowice, Politechniki Śląskiej i ASP w Katowicach "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego", kierownik projektu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w zakresie zadań "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji" oraz "Utworzenie Programu Rozwoju Technologii", ekspert zespołu ds. aktualizacji RSI [2009-2010]. Pan Jan Pyka oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną względem Emitenta, a w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jan Pyka oświadczył także, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz oświadczył, że spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej "Energopol – Południe" S.A. zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Pan Piotr Góralewski Wykształcenie: wyższe, Uniwersytet Warszawski - Wydział Biologii Kwalifikacje zawodowe: 02.1993 licencja maklerska (numer 262), 05.1995 zdany egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zdobyte doświadczenie w zakresie: • kierowania zespołami ludzkimi, • funkcjonowania rynku kapitałowego, • zarządzania portfelem akcji, • organizowania obrotu niepublicznego akcjami i papierami dłużnymi, • prowadzenia nadzoru właścicielskiego, • restrukturyzacji spółek, • analizy projektów inwestycyjnych na rynku publicznym i niepublicznym, • prowadzenia szkoleń. Przebieg kariery zawodowej: 05.2009 - 12.2010 - PZU Asset Management S.A. 09.2007 - 12.2010 - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 09.2005 - 05.2007 - VIS Inwestycje S.A. 09.2001 - 05.2005 - NFI Management Sp. z o.o. (wcześniej PZU NFI Management Sp. z o.o.) 11.2000 - 09.2001 - Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. 04.1993 - 11.2000 - Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy w Warszawie S.A. 10.1990 - 03.1993 - Uniwersytet Warszawski Uczestnictwo w Radach Nadzorczych: 04.2011 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Drukpak S.A. 06.2006 - 06.2008 - Członek Rady Nadzorczej Energomontaż - Południe S.A., 06.2006 - 06.2007 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Befana VIS Sp. z o.o., 06.2006 - 06.2007 - Członek Rady Nadzorczej Koszalińskiej Fabryki Narzędzi VIS Sp. z o.o., 04.2006 - 06.2007 - Członek Rady Nadzorczej Diamenty VIS Sp. z o.o., 05.2005 - 06.2007 - Członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A., 06.2004 - 06.2006 - Członek Rady Nadzorczej Polnord S.A., 06.2003 - 03.2004 - Członek Rady Nadzorczej Transbud Nowa Huta S.A., 07.2002 - 06.2003 - Członek Rady Nadzorczej PZZ Kraków S.A., 06.2001 - 12.2001 - Członek Rady Nadzorczej Fagum Stomil S.A., 05.1999 - 10.2000 - Członek Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. PZU Asset Management S.A. 05.2009 - 12.2010 - Prezes Zarządu Przejąłem zespół pięciu zarządzających akcjami - było to największe tego typu przedsięwzięcie na rynku asset management, które zaowocowało istotną poprawą wyników - wszystkie portfele uzyskały za ostatni okres wyniki powyżej benchmarków. Doprowadziłem do połączenia funkcji wsparcia TFI PZU i PZU AM. Pozyskałem pierwszego w historii Spółki inwestora zewnętrznego - PKP - w przyszłości będzie to największy fundusz nieruchomości w Polsce. Na bieżąco kształtowałem i nadzorowałem proces inwestycyjny. Aktywa w zarządzaniu to ponad 21 mld zł, nadzorowany zespół liczył 40 pracowników. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 02.2008 - 12.2010 - Prezes Zarządu, 06.2007 - 02.2008 - Wiceprezes Zarządu Zwiększyłem udział w rynku z 1,8% do 3,0% i wartość aktywów z 2,4 do 3,2 mld zł pomimo braku usprawnień obsługowych po stronie agenta transferowego. Ustaliłem jako priorytet rozwój pracowniczych programów emerytalnych - aktywa wzrosły z 0,4 do 1,2 mld zł z 50% udziałem w rynku. Rozszerzyłem ofertę produktową o nowe fundusze w tym dedykowane dla Grupy PZU. TFI PZU zdobyło II miejsce za 2008 rok i III miejsce za 2009 rok w rankingu TFI w Polsce organizowanym przez Rzeczpospolitą. Nadzorowałem zespół 30 pracowników. VIS-Inwestycje S.A. 09.2005 - 05.2007 - Doradca Zarządu do spraw restrukturyzacji Przygotowałem, wdrożyłem i nadzorowałem program restrukturyzacji działalności spółki w zakresie organizacyjnym i finansowym. Nadzorowałem działalność spółek zależnych. Opracowałem strategię działania na następne lata. NFI Management Sp. z o.o. (wcześniej: PZU NFI Management Sp. z o.o.) - firma zarządzająca majątkiem Drugiego NFI S.A., NFI Progress S.A. , NFI Im. E. Kwiatkowskiego S.A. 09.2001 - 05.2005 Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji Zarządzałem giełdowym portfelem akcji, analizowałem projekty inwestycyjne na rynku publicznym i niepublicznym, sporządzałem rekomendacje dla Zarządu. Brałem udział w pracach Komitetu Inwestycyjnego. Portfel aktywnie zarządzany to kilkadziesiąt milionów zł, cały portfel akcyjny to kilkaset milionów złotych. Sprawowałem nadzór właścicielski zasiadając w radach nadzorczych spółek. Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. 01.2001 - 09.2001 Dyrektor Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA., wcześniej 11.2000 - 12.2000 Zastępca Dyrektora Kierowałem biurem maklerskim z 290 osobowym zespołem pracowników, nadzorowałem wprowadzenie nowego systemu giełdowego, zaplanowałem i częściowo przeprowadziłem proces restrukturyzacji. Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy w Warszawie S.A. 11.1997 - 11.2000 Dyrektor Biura Rynku Nadzorowałem zespół liczący 50 osób, stworzyłem procedury i organizowałem wezwania na akcje prowadzone przez COK. Prowadziłem szkolenia dla wszystkich account managerów w Banku z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego. Stworzyłem regulacje i uruchomiłem pozagiełdowy obrót akcjami pracowniczymi. 04.1997 - 11.1997 Zastępca Dyrektora Biura Obrotu i Sprzedaży Rozszerzyłem swój dotychczasowy zakres obowiązków o część maklerską związaną z obrotem na Giełdzie i Centralnej Tabeli Ofert (największy udział COK w obrotach Giełdy za 1997 rok). Rozwinąłem działalność COK jako gwaranta na rynku pierwotnym (największy udział w rynku w 1997 roku). Koordynowałem działania związane z przeprowadzeniem publicznej oferty Banku Handlowego. Uruchomiłem kolejne programy bonów handlowych (m. in. TP S.A.), wartość obrotów bonami handlowymi wyłącznie na rynku wtórnym przekroczyła w 1997 wartość 3 mld zł. 11.1996 - 04.1997 Naczelnik Wydziału Sprzedaży Rozszerzyłem swój dotychczasowy zakres obowiązków o nadzór nad siecią Punktów Obsługi Klientów. Uprościłem procedury działania POK-ów, unowocześniłem ich działanie. Stworzyłem zespół zajmujący się gwarantowaniem emisji i budową konsorcjów sprzedaży na rynku pierwotnym. Uruchomiłem kolejne programy bonów handlowych (m. in. PSE S.A.) 10.1995 - 10.1996 Naczelnik Wydziału Operacji Pozagiełdowych Stworzyłem od podstaw zespół zajmujący się plasowaniem i obrotem bonami handlowymi oraz obligacjami komunalnymi, a następnie rozwinąłem ten rynek przez emisje bonów handlowych dla np.: Ford Credit Europe, obligacji komunalnych Gdańska, Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp. Brałem udział w pracach nad stworzeniem Regulaminu Centralnej Tabeli Ofert, w transakcjach nabycia przez inwestorów strategicznych pakietów akcji WBK S.A. i BŚK S.A. od Skarbu Państwa. 04.1994 - 09.1995 Zastępca Naczelnika Wydziału Operacji Giełdowych Brałem udział w rozwoju Wydziału, aż do osiągnięcia przez COK pozycji lidera w obrocie giełdowym. Zapoczątkowałem działalność COK jako specjalisty na Giełdzie. Pełniłem funkcje maklera specjalisty dla m.in. Stalexportu i Rolimpexu. 04.1993 - 03.1994 Samodzielne stanowisko inwestycji własnych Zarządzałem portfelem akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych na rachunek Banku. Uniwersytet Warszawski Zakład Ekologii Roślin 10.1990 - 03.1993 Asystent Jako jedyny na Wydziale dostałem indywidualny grant w pierwszej serii przydzielanej przez Komitet Badań Naukowych. Tematem był wpływ antropopresji na populację roślinną. Prowadziłem ponadto inne prace naukowe i prowadziłem zajęcia ze studentami. Odbyte szkolenia: 07.2008 Szkolenie z zakresu kontaktu z mediami, Perspektywa Sp. z o.o., Warszawa 04.2008 "Jak zwiększyć efektywność współpracy działu marketingu i sprzedaży", Informedia, Warszawa, 2006/2007 Kursy organizowane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, prowadzone przez Instytut CCIM (Certified Commecial Investment Member) z Chicago zakończony egzaminami: CI 101 - Analiza Finansowa Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych CI 102 - Analiza Rynkowa Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych CI 103 - Analiza Decyzji Użytkowników Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych 01.2002 "Zmiany w ustawie o rachunkowości" G. Machula BCF S.A., 03.2000 "Przestępstwa występujące w publicznym obrocie" "Ban Lex" Sp. z o.o., 10.1997 "Instrumenty pochodne" Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Londyn, 10.1997 "Doskonalenie umiejętności kierowniczych" Asylon, Wisła, 02.1997 "Sztuka prezentacji" SMG/KRC, Jabłonna, 11.1996 "Funkcjonowanie rozwiniętych rynków kapitałowych" Chicago Corp., Chicago, 04.1996 "Makroekonomiczne otoczenie sektora bankowego" Warszawski Instytut Bankowości, 03.1996 "Działalność brokerska na rynku derywatów" Refco Inc., Nowy Jork, 11.1995 "Obligacje - nowe perspektywy" Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk, 09.1995 "Narodowe Fundusze Inwestycyjne" Klub 500, Warszawa, 06.1995 "Podstawy marketingu bankowego" szkolenie wewnętrzne, Warszawa, 03.1995 "Kształtowanie umiejętności kierowniczych" Olympus, Warszawa, 01-05.1994 "Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych" Centrum Prywatyzacji, Warszawa, 09-10.1992 "Kurs maklerski" TM Pretor, Warszawa. Pan Piotr Góralewski oświadczył, że nie istnieją wobec jego osoby przesłanki uniemożliwiające kandydowanie i pełnienie przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej spółki "Energopol – Południe" S.A. Pan Piotr Góralewski oświadczył również, że nie jest ani nie był pracownikiem Spółki ani członkiem władz Spółki, nie istnieją powiązania kapitałowe, rodzinne czy ekonomiczne pomiędzy nim a Spółką. Nie posiada akcji Spółki. Pan Piotr Góralewski oświadczył, że nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna wobec Spółki. Na dzień dzisiejszy jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Drukpak S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. Pan Piotr Góralewski oświadczył także, że według jego najlepszej wiedzy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
