| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 72 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-09-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 24 września 2010r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. Zarząd "Ferrum" S. A. (Emitent) informuje, iż w dniu 3 września 2010 r. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Ferrum" S.A. zwołanego na dzień 24 września 2010 r. o następującej treści; "Wniosek o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej "Ferrum" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy "Ferrum" S.A. w Katowicach uchwały o takim wyborze. Niniejszym wnoszę: 1) na podstawie art 385 § 3 k,s.h. o dokonanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. zwołane na dzień 24 września 2010 r., godz. 11.00, wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 2) na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., art. 23 ust. 2 Statutu "FERRUM" S.A., a także § 2 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 24 września 2010 r., godz. 11.00, uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej "FERRUM" S. A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami. UZASADNIENIE Akcjonariusz w dacie niniejszego wniosku reprezentuje 6.780.000 sztuk akcji Spółki FERRUM S.A., uprawniających do 27,62% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Potwierdza to załączone imienne zaświadczenie o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Wniosek o umieszczenie uchwały w przedmiocie wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami uzasadniony jest potrzebą wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółki. Otrzymane w ostatnim czasie sygnały dotyczące sytuacji i wyników Spółki budzą niepokój akcjonariusza. W tym kontekście funkcjonowanie Rady Nadzorczej w obecnym kształcie (in corpore) jest w ocenie akcjonariusza niezadowalające. W interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy leży zatem zmiana tego stanu rzeczy. Najlepszym ku temu instrumentem jest wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Biorąc pod uwagę, niniejsze żądanie jest celowe i uzasadnione." W związku ze zgłoszeniem przedmiotowego żądania Zarząd "Ferrum" S.A. informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkt "Dokonanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami" i przedstawia aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 września 2010 r.: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej. 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 7. Dokonanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S .A. Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 23.07.2009r. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 28.04.2009r. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-09-03 | Grzegorz Szymczyk | Prezes Zarządu | Grzegorz Szymczyk | ||
| 2010-09-03 | Tadeusz Kaszowski | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Kaszowski | ||
