| NTT System S.A. informuje, iż w opublikowanych w dniu 30 kwietnia 2010 roku raportach okresowych za rok 2009 nie zostały zawarte informacje dotyczące Komitetu Audytu. W uzupełnieniu do Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2009 r. - Sprawozdania Zarządu z działalności za 2009 rok, w części "Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego", Zarząd NTT System S.A. informuje, iż zadania Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza NTT System S.A. Powołanie Komitetu Audytu nastąpiło na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z 4 grudnia 2009 r. Wobec faktu, iż Rada Nadzorcza NTT System S.A. składa się z 5 osób, członkowie Rady Nadzorczej na podstawie art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649), przyjęli na siebie funkcję Komitetu Audytu. Działalność Komitetu Audytu ma na celu: a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, c) monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej, d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej. W ciągu ostatniego roku obrotowego w składzie Komitetu Audytu nie nastąpiły żadne zmiany. Podstawa prawna: § 91 ust.5 pkt. 4 lit. k Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami). | |
