| Zarząd SIMPLE S.A. na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2011 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera-------- na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu------------------------- 30 czerwca 2010r. Pana Adama Gilarskiego.---------------------------------------------- Pan Adam Gilarski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności,------ podpisał listę i stwierdził, że zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez----- ogłoszenie na stronach internetowych Spółki oraz raport zgłoszony do Giełdy------- Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, na zgromadzeniu------------ obecnych jest 1.502.108 akcji, stanowią one 74,95% kapitału zakładowego,--------- uprawniających do 2.258.108 głosów, co stanowi 81,81% ogólnej liczby głosów,-- wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.---------------------------- Pan Paweł Zdunek zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad w ten sposób,--- żeby punkt 11 został umieszczony po punkcie 13 porządku obrad.--------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;----------- Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia porządek obrad w ten sposób,------- że proponowany punkt 11 porządku obrad otrzymuje numer 13,----------------------- a dotychczasowe punkty porządku obrad od 12 do 13 otrzymują odpowiednio------ numery 11 i 12.--------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108, co stanowi-- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,----------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia--------- SIMPLE S.A i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:------------------- Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego---------------- Zgromadzenia w brzmieniu:------------------------------------------------------------------ 1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------- 2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------- 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego--- zdolności do podejmowania uchwał;----------------------------------------------- 4)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;----------------------------- 5)Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej;--------------- 6)Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych-------- uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii J, warunkowego--------- podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji--------- serii J, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy,------------ dematerializacji akcji na okaziciela serii J oraz wprowadzenia ich------------ do obrotu na rynku regulowanym;-------------------------------------------------- 7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki--- serii A oraz obligacji zamiennych na akcje Spółki serii B, warunkowego---- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru------ przez pozostałych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa- poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji--- zamiennych na akcje, dematerializacji akcji objętych w zamian za obligacje oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym;--------------------- 8)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku---------------- z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego;------------------------ 9)Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego------ w drodze emisji akcji serii K, związanej z tym dematerializacji akcji nowej- emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym,------------ ze wskazaniem dnia 01 grudnia 2011 roku jako proponowanego dnia-------- prawa poboru akcji serii K;---------------------------------------------------------- 10)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok----- 2010;------------------------------------------------------------------------------------ 11)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady-------------- Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania------------------- z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki---------- za 2010r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia------- zysku Spółki za 2010 rok;----------------------------------------------------------- 12)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności---------- Spółki w 2010 r.;--------------------------------------------------------------------- 13)Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy---- 2010;------------------------------------------------------------------------------------ 14)Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności---------- Grupy Kapitałowej SIMPLE;------------------------------------------------------- 15) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania--------------- finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE;--------------------------------------- 16) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom---------- Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym----------- 2010;----------------------------------------------------------------------------------- 17) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom---------- Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku---------------- obrotowym 2010;--------------------------------------------------------------------- 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady------------ Nadzorczej Spółki;-------------------------------------------------------------------- 19) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki----- w drodze głosowania oddzielnymi grupami;-------------------------------------- 20) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady------------- Nadzorczej Spółki niewybranych w drodze głosowania grupami;------------- 21) Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki.----------- 22) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej------------ do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;----------------------------------- 23) Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------ 24) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108, co stanowi-- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,----------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 5 porządku obrad:---------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:----------- Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność--------- głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.------------------------ Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108, co stanowi-- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,----------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji--------- Skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące osoby;-------------------------------------- 1. Pan Zbigniew Strojnowski,---------------------------------------------------------------- 2. Pan Krzysztof Zawisza,-------------------------------------------------------------------- 3. Pan Adam Rogoziński.--------------------------------------------------------------------- Wobec niezgłaszania innych kandydatur, Przewodniczący poddał--------------- pod głosowanie uchwałę następującej treści;----------------------------------------------- Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji------------------ Skrutacyjnej w składzie:---------------------------------------------------------------------- 1. Pan Zbigniew Strojnowski,---------------------------------------------------------------- 2. Pan Krzysztof Zawisza,-------------------------------------------------------------------- 3. Pan Adam Rogoziński.--------------------------------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108, co stanowi-- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,----------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 6 porządku obrad:----------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii J, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii J, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym dematerializacji akcji na okaziciela serii J oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą------------ w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1, art. 432 § 1 i 2, art. 448 – 453 Kodeksu--- spółek handlowych oraz postanowień §6 ust. 5 pkt h) oraz i), §9 ust. 1 Statutu------ Spółki postanawia:----------------------------------------------------------------------------- I.EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH W związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki posiadających imienne,--------------- uprzywilejowane akcje Spółki serii A1, w przedmiocie dokonania zmiany----------- uprzywilejowanych akcji imiennych serii A1 Spółki na akcje na okaziciela,--------- a co za tym idzie pozbawienie uprzywilejowania akcji serii A1 Spółki co do prawa głosu, w celu zrównoważenia dotychczasowych uprawnień akcjonariuszy----------- posiadających akcje serii A1 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,------ postanawia jak poniżej:------------------------------------------------------------------------ § 1 [Emisja Warrantów Subskrypcyjnych] 1.Spółka wyemituje w ramach jednej emisji nie więcej niż 378.000 (trzysta-------- siedemdziesiąt osiem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych------------ serii A, uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 378.000 (trzystu------- siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji Spółki serii J, wyemitowanych przez------ Spółkę, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,----------- na podstawie §7 niniejszej uchwały.----------------------------------------------------- 2.Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą-------- publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku-------- o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych----- do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst---------- jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze. zm.).------------------------------- § 2. [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych] 1.Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będą wyłącznie--- akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A1, którzy------ złożyli wnioski o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela serii---------- A1Spółki, która to zamiana zostanie dokonana na mocy stosownej uchwały----- Zarządu Spółki, podjecie której to uchwały rekomenduje się Zarządowi Spółki.- Każdemu z akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A1 Spółki, który--- złożył wniosek, o którym mowa powyżej w niniejszym §2 ust. 1 Uchwały,------ przysługiwać będzie prawo objęcia 2 (dwóch) warrantów subskrypcyjnych------ na każdą posiadaną Akcję imienną A1 Spółki.----------------------------------------- 2.Wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez------------- pozostałych akcjonariuszy Spółki.------------------------------------------------------- 3.Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki, co szczegółowo- uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.----------- § 3. [Cena emisyjna] Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.------------------------- § 4. [Charakterystyka] 1.Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie materialnej.-------------- Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi po zarejestrowaniu warunkowego--- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Oferta objęcia warrantów----------- subskrypcyjnych serii A zostanie złożona osobom uprawnionym w terminie----- do 7 dni od daty Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy,---------- XIII Wydział Gospodarczy KRS, dokonującego rejestracji warunkowego-------- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego na mocy niniejszej Uchwały. Pisemne oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów------------ subskrypcyjnych serii, przez uprawnionych Akcjonariuszy, powinny zostać----- złożone Spółce w terminie do 14 dni od otrzymania od Zarządu Spółki oferty--- ich objęcia.---------------------------------------------------------------------------------- 2.Imienne warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty---- subskrypcyjne na okaziciela.-------------------------------------------------------------- 3.Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zdeponowane w Spółce.------------------ 4.Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów subskrypcyjnych serii A,------------- w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane warranty subskrypcyjne.--- 5.Warranty subskrypcyjne serii A mogą być zbywane w drodze czynności--------- prawnej wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej----- w stosownej uchwale.---------------------------------------------------------------------- § 5. [Liczba akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny. Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych] 1.Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej)---- akcji zwykłej na okaziciela serii J emitowanej przez Spółkę w ramach----------- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, po cenie emisyjnej---------- określonej w § 11 ust. 1 niniejszej uchwały.-------------------------------------------- 2.Objęcie akcji serii J przez osoby uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić- w terminie do dnia 01 grudnia 2011 roku, na podstawie pisemnego---------------- oświadczenia złożonego Spółce składanego na formularzu przygotowanym------ przez Spółkę.-------------------------------------------------------------------------------- 3.Warranty subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia--- akcji serii J albo z upływem terminu do objęcia akcji serii J określonego--------- powyżej w ust. 2.--------------------------------------------------------------------------- § 6. [Upoważnienie] Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności-------- związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do:-------------- 1)skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A;------------- 2)przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii A;--------- 3)wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, w tym---------- w formie dokumentów odcinków zbiorowych;-------------------------------------- 4)prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A;----------------------- 5)dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania-------------- postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.------------------------------------- II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO § 7. [Podwyższenie kapitału zakładowego.] 1.Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą------- niż 378.000,00 zł. (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).------------------ 2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa---------------- w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję do 378.000 (trzystu--------------------- siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki------------ serii J o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złotych) każda i łącznej---- wartości nominalnej do 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy)-------- złotych, zwanych dalej: "Akcjami". Podwyższenie kapitału zakładowego,------- o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby,-------- którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach------------ określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 kodeksu spółek---- handlowych.--------------------------------------------------------------------------------- 3.Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa---- w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach--- wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.------------------------------------------------------------- § 8. [Cel podwyższenia i umotywowanie] 1.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu------------ przyznania prawa do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów------- subskrypcyjnych serii A, emitowanych stosownie do §1-6 niniejszej Uchwały.-- 2.Dokonywane na mocy niniejszej uchwały warunkowe podwyższenie kapitału--- Spółki umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji dotychczasowym------- Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne Spółki, którzy złożyli wnioski----- o zamianę uprzywilejowanych akcji serii A1 Spółki, co zapewni Spółce---------- możliwość łatwiejszego pozyskiwania środków z emisji dalszych akcji Spółki-- co, z kolei będzie miało wpływ na jej stabilny rozwój. Jednocześnie sposób----- pokrycia podwyższanego kapitału zapewni pozyskanie w ramach emisji---------- dodatkowych środków finansowych.---------------------------------------------------- § 9. [Termin wykonania praw objęcia Akcji] Uprawnieni będą mogli objąć Akcje w terminie do dnia 01 grudnia 2011 roku,------ na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce na formularzu------------- przygotowanym przez Spółkę.--------------------------------------------------------------- § 10. [Osoby uprawnione do objęcia akcji] 1.Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z warrantów---------- subskrypcyjnych serii A.------------------------------------------------------------------ 2.Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia 1 (jednej) Akcji.---- § 11. [Cena emisyjna] 1.Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji------- uprawnienia z warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa 2,00,- (dwa)----- złote.------------------------------------------------------------------------------------------ 2.Akcje obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed-------- wydaniem akcji serii J.-------------------------------------------------------------------- § 12. [Dywidenda] 1.Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy-------------------- na następujących warunkach:------------------------------------------------------------- a.w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie od początku roku------------- obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH---------- włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego,--- poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym doszło do ich wydania;- b.w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy,---------- o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH akcje te uczestniczą w zysku--------------- od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.------------------ 2.Jeżeli Akcje zostaną zdematerializowane, to przez "wydanie akcji", o którym--- mowa w ust. 1 powyżej rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów------ wartościowych akcjonariuszy.------------------------------------------------------------ § 13. [Wyłączenie prawa poboru] 1.Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji.------------------------ 2.Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.----------- § 14. [Obrót na rynku regulowanym] 1.Akcje serii J zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów--------------- Wartościowych w Warszawie.------------------------------------------------------------ 2.W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:----------------- a.ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii J do obrotu---- na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,------------------------- b.złożenie akcji Spółki serii J do depozytu prowadzonego przez Krajowy-------- Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,--------------------------------------------- c.dokonania dematerializacji akcji Spółki serii J w rozumieniu przepisów-------- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi-------- (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).------------------------ § 15. [Upoważnienie] Zarząd Spółki jest upoważniony do:--------------------------------------------------------- 1)określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji,-- w tym opracowania formularza tego oświadczenia;----------------------------------- 2)zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez przepisy ustawy---- z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, w szczególności---------- artykuł 452 tegoż kodeksu.---------------------------------------------------------------- 3)podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie-- Akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;----- 4)złożenia Akcji serii J do depozytu, prowadzonego przez Krajowy Depozyt------- Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;----------------------------------------- 5)podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji------ akcji serii J, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem-------- Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umowy o rejestracje akcji serii---- J w depozycie papierów wartościowych;----------------------------------------------- 6)do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania-------------- postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.------------------------------------- IV. POSTANOWIENIA KOÑCOWE § 16. [Obowiązywanie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania warunkowego-- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców------------ Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy------------------ dla m. st. Warszawy.--------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została--------- podjęta tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---------- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,----------- za- 1.304.423 głosów, przeciw 953.685 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy----- braku sprzeciwu.------------------------------------------------------------------------------- Pan Adam GILARSKI reprezentujący Pana Pawła Pająka oraz Pan Krzysztof Zawisza reprezentujący Panią Mirosławę Tobiasz, zażądali zaprotokołowania------- sprzeciwu ponieważ pełnomocnik Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą-------- w Krakowie nie głosował zgodnie z pełnomocnictwem.--------------------------------- Do punktu 7 porządku obrad:----------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru przez akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, dematerializacji akcji objętych w zamian za obligacje oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym Działając na podstawie § 6 ust 5 lit k oraz § 9 ust 1 Statutu Spółki,------------ art. 448- 453 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 oraz art. 23 ustawy z dnia---- 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120. poz. 1300 ze zm.). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:--------------------- I. EMISJA OBLIGACJI ZAMIENNYCH §1 1.Spółka wyemituje 18.900 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset) Obligacji---- imiennych serii A ("Obligacje serii A"), zamiennych na akcje zwykłe------------- na okaziciela Spółki serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału----- zakładowego, na podstawie § 3 niniejszej uchwały ("Akcje").---------------------- 2.Łączna wartość nominalna emisji Obligacji serii A będzie wynosić 189.000----- (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.-------------------------------- 3.Wartość nominalna jednej Obligacji serii A wynosi 10 (słownie: dziesięć)-------- złotych.---------------------------------------------------------------------------------------- 4.Za dzień emisji Obligacji serii A uznaje się dzień przydziału Obligacji------------ serii A, który ustala się na dzień 1 września 2011 r.----------------------------------- 5.Obligacje serii A będą posiadały formę dokumentu określonego w art. 5 ust. 1-- ustawy o obligacjach.---------------------------------------------------------------------- 6.Spółka prowadzić będzie rejestr Obligacji serii A. Zasady prowadzenia rejestru- ustali Zarząd Spółki w formie regulaminu.--------------------------------------------- 7.Obligacje serii A będą niezabezpieczone.------------------------------------------------ 8.Cel emisji zgodnie z art. 10 Ustawy o obligacjach nie został określony.------------ 9.Cena emisyjna jednej Obligacji serii A wynosić będzie 10 (słownie: dziesięć)---- złotych. Termin wykupu Obligacji serii A ustala się na dzień 31 grudnia 2012 r.-- Dopuszcza się wcześniejszy wykup Obligacji serii A przez Spółkę w całości------ lub części na żądanie Obligatariusza.---------------------------------------------------- 10.Oprocentowanie Obligacji serii A jest stałe i wynosić będzie 10% (słownie:------- dziesięć procent) w stosunku rocznym. Kwota oprocentowania Obligacji---------- serii A jest płatna w złotych polskich na rachunek bankowy inwestora w dniu--- wykupu Obligacji serii A lub w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji serii A. 11.Obligacje serii A zostaną zaoferowane dla inwestorów w trybie art. 9 pkt.3)------- Ustawy o obligacjach, wyłącznie do osób uprawnionych wskazanych------------ w §1 ust 13 niniejszej uchwały.---------------------------------------------------------- 12.Uprawnionym do objęcia Obligacji serii A będą wyłącznie akcjonariusze---------- posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii Al, którzy złożyli wnioski----- o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela serii Al Spółki---------------- ("Akcjonariusz Uprawniony do Obligacji serii A"), która to zamiana zostanie---- dokonana na mocy stosownej uchwały Zarządu Spółki, podjęcie której to--------- uchwały rekomenduje się Zarządowi Spółki. Każdemu z Akcjonariuszy---------- Uprawnionych do Obligacji serii A, przysługiwać będzie prawo objęcia liczby--- Obligacji serii A w proporcji odpowiadającej stosunkowi liczby akcji imiennych- uprzywilejowanych serii Al Spółki posiadanych przez danego Akcjonariusza---- Uprawnionego do Obligacji serii A do wszystkich akcji imiennych------------------ uprzywilejowanych serii Al.-------------------------------------------------------------- 13. Wyłącza się prawo poboru Obligacji serii A przez dotychczasowych-------------- akcjonariuszy Spółki.---------------------------------------------------------------------- 14.Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki.--------------------- 15. Warunkiem dojścia emisji danej serii do skutku będzie subskrybowanie---------- 18.900 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset) Obligacji serii A (próg-------- emisji).--------------------------------------------------------------------------------------- 16.Przydział Obligacji serii A i ich wydanie Obligatariuszom nastąpi nie wcześniej- niż z chwilą dokonania w rejestrze przedsiębiorców wpisu, obejmującego------- zmianę Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej Uchwały------------ oraz Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia------------------ 27 czerwca 2011 r.-------------------------------------------------------------------------- §2 1. Posiadaczowi Obligacji serii A przysługuje prawo do objęcia akcji Spółki-------- emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego----- Spółki, w zamian za posiadane Obligacje serii A.-------------------------------------- 2.Sposób przeliczenia Obligacji serii A na Akcje oraz cena zamiany Obligacji-------- serii A na Akcje określone zostają następująco:---------------------------------------- a.w przypadku wykazania przez Spółkę w zatwierdzonym uchwałą Walnego------ Zgromadzenia Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2011 wska¼nika--- skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w wysokości 2,00 (słownie:-------- dwa złote 00/100) złote lub wyższego, cena zamiany Obligacji serii A---------- na Akcje wynosi 1 (słownie: jeden złoty 00/100) złoty co oznacza,-------------- że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną--------------- Obligację serii A – 10 (słownie: dziesięciu) akcji Spółki serii L.------------------ b.w przypadku wykazania przez Spółkę w zatwierdzonym uchwałą Walnego------ Zgromadzenia Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2011 wska¼nika--- skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w wysokości mniejszej------------- niż 2,00 (słownie: dwa złote 00/100) złote, cena zamiany Obligacji serii A----- na Akcje wynosi 10,00 (słownie: dziesięć złotych 00/100) złotych,-------------- co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian----------- za dziesięć Obligacji serii A - 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii L.----------- 3.Termin zamiany Obligacji serii A ustala się na dowolny dzień okresu od dnia--- zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Skonsolidowanego Raportu----------- Rocznego za rok 2011 do dnia poprzedzającego dzień wskazany w § 1 ust 10---- niniejszej uchwały.-------------------------------------------------------------------------- 4.Zamiana Obligacji serii A na akcje Spółki dokonywana będzie na podstawie----- pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji kierowanych do Spółki. Zarząd------ Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału----------------- zakładowego w sposób zgodny z art. 452 ust. 4 kodeksu spółek handlowych.---- 5.W wyniku realizacji przysługującego Obligatariuszom prawa do żądania--------- wydania przez Spółkę akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje serii A----- i zamiany wszystkich Obligacji serii A na Akcje zgodnie z ceną zamiany-------- określoną w § 2 ust 2 lit a. kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony-------- o kwotę nie większą niż 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy)--- złotych, czyli 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji-------- serii L, którym przysługuje 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć--------- tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.------------------------------------ 6.W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki---- przed dniem dokonania konwersji Obligacji serii A na akcje serii L,--------------- współczynnik konwersji Obligacji serii A na akcje serii L zostanie----------------- powiększony lub pomniejszony w takiej samej proporcji w jakiej została---------- powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji Spółki w stosunku------ do wartości nominalnej akcji Spółki z dnia powzięcia Uchwały.-------------------- 7.W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu--------- Obligacji serii A, wszystkie Obligacje serii A podlegają wcześniejszemu--------- wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości---------------- nominalnej Obligacji serii A wraz z należnymi odsetkami.--------------------------- 8.W przypadku o którym mowa w ust 7 termin wykupu Obligacji serii A----------- upływa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.-------------------------------- §3 1.Spółka wyemituje 18.900 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset)------------- Obligacji imiennych serii B (..Obligacje serii B"). zamiennych na akcje---------- zwykłe na okaziciela Spółki serii L w ramach warunkowego podwyższenia----- kapitału zakładowego, na podstawie § 3 niniejszej uchwały ("Akcje").----------- 2.Łączna wartość nominalna emisji Obligacji serii B będzie wynosić 189.000------ (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.-------------------------------- 3.Wartość nominalna jednej Obligacji serii B wynosi 10 (słownie: dziesięć)-------- złotych.---------------------------------------------------------------------------------------- 4.Za dzień emisji Obligacji serii B uznaje się dzień przydziału Obligacji serii B,--- który ustala się na dzień 1 września 2011 r.-------------------------------------------- 5.Obligacje serii B będą posiadały formę dokumentu określonego-------------------- w art. 5 ust. 1 ustawy o obligacjach.----------------------------------------------------- 6.Spółka prowadzić będzie rejestr Obligacji serii B. Zasady prowadzenia------------- rejestru ustali Zarząd Spółki w formie regulaminu.------------------------------------ 7.Obligacje serii B będą niezabezpieczone.------------------------------------------------ 8.Cel emisji zgodnie z art. 10 Ustawy o obligacjach nie został określony.------------ 9.Cena emisyjna jednej Obligacji serii B wynosić będzie 10 (słownie: dziesięć)---- złotych.---------------------------------------------------------------------------------------- 10.Termin wykupu Obligacji serii B ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r.------------ Dopuszcza się wcześniejszy wykup Obligacji serii B przez Spółkę w całości------- lub części na żądanie Obligatariusza.----------------------------------------------------- 11.Oprocentowanie Obligacji serii B jest stałe i wynosić będzie 10% (słownie:------- dziesięć procent) w stosunku rocznym. Kwota oprocentowania Obligacji serii----- B jest płatna w złotych polskich na rachunek bankowy inwestora w dniu---------- wykupu Obligacji serii B lub w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji----------- serii B.--------------------------------------------------------------------------------------- 12.Obligacje serii B zostaną zaoferowane dla inwestorów w trybie art. 9 pkt.3)------ Ustawy o obligacjach, wyłącznie do osób uprawnionych wskazanych-------------- w § 3 ust 13 niniejszej uchwały.---------------------------------------------------------- 13.Uprawnionym do objęcia Obligacji serii B będą wyłącznie akcjonariusze---------- posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii Al, którzy złożyli wnioski----- o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela serii Al Spółki----------------- (..Akcjonariusz Uprawniony do Obligacji serii B"), która to zamiana zostanie---- dokonana na mocy stosownej uchwały Zarządu Spółki, podjęcie której to--------- uchwały rekomenduje się Zarządowi Spółki. Każdemu z Akcjonariuszy---------- Uprawnionych do Obligacji serii B, przysługiwać będzie prawo objęcia liczby--- Obligacji serii B w proporcji odpowiadającej stosunkowi liczby akcji-------------- imiennych uprzywilejowanych serii Al Spółki posiadanych przez danego-------- Akcjonariusza Uprawionego do Obligacji serii B do wszystkich akcji--------------- imiennych uprzywilejowanych serii Al.------------------------------------------------ 14.Wyłącza się prawo poboru Obligacji serii B przez dotychczasowych-------------- akcjonariuszy Spółki.---------------------------------------------------------------------- 15.Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki.---------------------- 16.Warunkiem dojścia emisji danej serii do skutku będzie subskrybowanie---------- 18.900 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset) Obligacji serii B (próg-------- emisji).---------------------------------------------------------------------------------------- 17.Przydział Obligacji serii B i ich wydanie Obligatariuszom nastąpi-------------------- nie wcześniej niż z chwilą dokonania w rejestrze przedsiębiorców wpisu,--------- obejmującego zmianę Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej------- Uchwały oraz Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia------- 27 czerwca 2011 r.-------------------------------------------------------------------------- §4 1.Posiadaczowi Obligacji serii B przysługuje prawo do objęcia akcji Spółki-------- emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego------ Spółki, w zamian za posiadane Obligacje serii B.------------------------------------- 2.Sposób przeliczenia Obligacji serii B na Akcje oraz cena zamiany Obligacji------- serii B na Akcje określone zostają następująco:---------------------------------------- a.w przypadku wykazania przez Spółkę w zatwierdzonym uchwałą Walnego------ Zgromadzenia Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2012 wska¼nika--- skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w wysokości 3,50 (słownie:------- trzy złote 50/100) złotego lub wyższego, cena zamiany Obligacji serii B-------- na Akcje wynosi 1 (słownie: jeden złoty 00/100) złoty co oznacza,-------------- że Obligalariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną Obligację-- serii B - 10 (słownie: dziesięciu) akcji Spółki serii L.------------------------------- b.w przypadku wykazania przez Spółkę w zatwierdzonym uchwałą Walnego----- Zgromadzenia Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2012 wska¼nika--- skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w wysokości mniejszej niż 3,50-- (słownie: trzy złote 50/100) złotego, cena zamiany Obligacji serii B na Akcje--- wynosi 10,00 (słownie: dziesięć złotych 00/100) złotych, co oznacza,---------- że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za dziesięć----------- Obligacji serii B - 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii L.------------------------ 3.Termin zamiany Obligacji serii B ustala się na dowolny dzień okresu od dnia--- zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Skonsolidowanego Raportu------------ Rocznego za rok 2012 do dnia poprzedzającego dzień wskazany w § 3 ust 10---- niniejszej uchwały.-------------------------------------------------------------------------- 4.Zamiana Obligacji serii B na akcje Spółki dokonywana będzie na podstawie----- pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji kierowanych do Spółki. Zarząd------ Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 ust. 4 kodeksu spółek handlowych.--------------------- 5.W wyniku realizacji przysługującego Obligatariuszom prawa do żądania--------- wydania przez Spółkę akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje serii B----- i zamiany wszystkich Obligacji serii B na Akcje zgodnie z ceną zamiany--------- określoną w § 4 ust 2 lit a. kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony-------- o kwotę nie większą niż 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy)---- złotych, czyli 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii-- L, którym przysługuje 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy)---- głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.---------------------------------------------- 6.W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki---- przed dniem dokonania konwersji Obligacji serii B na akcje serii L, współczynnik konwersji Obligacji serii B na akcje serii L zostanie powiększony------------------ lub pomniejszony w takiej samej proporcji w jakiej została powiększona--------- lub pomniejszona wartość nominalna akcji Spółki w stosunku do wartości------- nominalnej akcji Spółki z dnia powzięcia Uchwały.---------------------------------- 7.W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu--------- Obligacji serii B, wszystkie Obligacje serii B podlegają wcześniejszemu---------- wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej-- Obligacji serii B wraz z należnymi odsetkami.----------------------------------------- 8.W przypadku, o którym mowa w ust 7 termin wykupu Obligacji serii B upływa- z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.----------------------------------------- II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO §5 1.W celu przyznania praw do objęcia akcji serii L przez Obligatariuszy Obligacji- serii A oraz Obligacji serii B, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy----- Spółki o kwotę nie wyższą niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy)---- złotych poprzez emisję nie więcej niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem----- tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1.00 (jeden) złotych każda.-------------------------------------------------------------------------------- 2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu------- zapewnienia możliwości zamiany przez Obligatariuszy Obligacji serii A--------- oraz Obligacji serii B posiadanych przez nich obligacji na akcje zwykłe----------- na okaziciela serii L.----------------------------------------------------------------------- 3.Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L staje się------- skuteczne. o ile Obligatariusz Obligacji serii A lub Obligacji serii B wykona----- przysługujące mu prawo do objęcia akcji serii L na warunkach określonych------- w niniejszej Uchwale i w Kodeksie spółek handlowych.------------------------------ 4.Akcje serii L mogą być objęte wyłącznie przez Obligatariuszy Obligacji serii A- i Obligacji serii B.------------------------------------------------------------------------- 5.Przysługujące Obligatariuszom Obligacji serii A prawo do objęcia akcji serii L--- będzie mogło być wykonane w terminie nie pó¼niejszym niż dzień---------------- poprzedzający dzień wykupu Obligacji serii A.---------------------------------------- 6.Przysługujące Obligatariuszom Obligacji serii B prawo do objęcia akcji serii L.-- będzie mogło być wykonane w terminie nie pó¼niejszym niż dzień---------------- poprzedzający dzień wykupu Obligacji serii B.---------------------------------------- 7.Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnienia------- polegającego na zamianie Obligacji serii A wynosić będzie:------------------------ a.w przypadku, o którym mowa w § 2 ust 2 lit a.: 1 (słownie: jeden) złoty.------ b.w przypadku, o którym mowa w § 2 ust 2 lit b.: 100 (słownie: sto) złotych.--- 8.Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnienia------- polegającego na zamianie Obligacji serii B wynosić będzie:------------------------ a.w przypadku, o którym mowa w § 4 ust 2 lit a.: 1 (słownie: jeden) złoty.------ b.w przypadku, o którym mowa w § 4 ust 2 lit b.: 100 (słownie: sto) złotych.--- 9.Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy--------------------- na następujących warunkach:------------------------------------------------------------- a.w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie od początku roku--------- obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH------ włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego,-- poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym doszło do ich-------- wydania;--------------------------------------------------------------------------------- b.w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy,------ o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH akcje te uczestniczą w zysku od------- pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.------------------- 10.Jeżeli Akcje zostaną zdematerializowane, to przez "wydanie akcji", o którym--- mowa w ust 9 powyżej rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów--------- wartościowych akcjonariuszy.------------------------------------------------------------ 11.Wyłącza się prawo poboru akcjonariuszy do objęcia Akcji.------------------------- 12.Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki.---------------------- III. OBRÓT NA RYNKU REGULOWANYM §6 1.Akcje serii L zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów-------------- Wartościowych w Warszawie.------------------------------------------------------------ 2.W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:---- a.ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii L do obrotu--- na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,----------------------- b.złożenie akcji Spółki serii L do depozytu prowadzonego przez Krajowy------ Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,-------------------------------------------- c.dokonania dematerializacji akcji Spółki serii L w rozumieniu przepisów------ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).----------------------------- IV. POSTANOWIENIA KOÑCOWE §7 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności------ związanych z emisją Obligacji serii A oraz zamiennych na akcje,------------------ w szczególności, do:----------------------------------------------------------------------- a.skierowania propozycji objęcia Obligacji serii A i Obligacji serii B:------------ b.przyjęcia oświadczenia o objęciu Obligacji serii A i Obligacji serii B:--------- c.wystawienia dokumentów Obligacji serii A i Obligacji serii B, w tym--------- w formie dokumentów odcinków zbiorowych;------------------------------------- d.prowadzenia depozytu Obligacji serii A i Obligacji serii B;---------------------- e.dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania------------ postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.--------------------------------- 2.Zarząd Spółki jest upoważniony do:------------------------------------------------------ a.zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez przepisy ustawy- z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, w szczególności-------- artykuł 452 tegoż kodeksu;------------------------------------------------------------ b.podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii L do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;-- c.złożenia Akcji serii L do depozytu, prowadzonego przez Krajowy Depozyt---- Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;-------------------------------------- d.podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji-- akcji serii L, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem---- Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umowy o rejestracje akcji------ serii L w depozycie papierów wartościowych.------------------------------------- 3.Niniejsza uchwala wchodzi w życie pod warunkiem, że do dnia--------------------- 15 lipca 2011 roku włącznie wszyscy akcjonariusze akcji imiennych---------------- uprzywilejowanych serii Al złożą skuteczne wnioski o zamianę tych akcji------- na akcje na okaziciela, co zostanie potwierdzone stosownymi wnioskami-------- akcjonariuszy, z tym, że emisja Obligacji serii A oraz Obligacji serii B będzie--- możliwa po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,--------------- prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym uchwała nie została podjęta tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji--- w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 953.685 głosów,-- przeciw 1.304.423 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.--------- Do punktu 8 porządku obrad:----------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r. w przedmiocie zmian Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego §1. Na podstawie art. 430 ustawy kodeks spółek handlowych, §6 ust. 5 pkl h) Statutu-- Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian- Statutu Spółki:----------------------------------------------------------------------------------- 1.§3 ust 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe. następujące brzmienie:--------------------- "3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony (warunkowe---------- podwyższenie kapitału) o kwotę nie większą niż 378.000,- (trzysta siedemdziesiąt---- osiem tysięcy) złotych w drodze emisji do 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu- tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (jeden------ złoty) każda. "----------------------------------------------------------------------------------- 2.W § 3 Statutu Spółki po ust 3 dodaje się nowy ust 4 w brzmieniu:------------------- "4. Prawo do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału- zakładowego, o którym mowa w ust. 3 przysługuje obligatariuszom posiadającym---- obligacje zamienne serii A oraz obligacje zamienne serii B wyemitowane przez------ Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia----------- 27 czerwca 2011 roku i może zostać wykonane zgodnie z postanowieniami----------- w/w uchwały Walnego Zgromadzenia. "---------------------------------------------------- §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały------- nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie------ emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału---------- zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych-------------- akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które--------- zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje,--------- dematerializacji akcji objętych w zamian za obligacje, oraz wprowadzenia ich------ do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzą----- w życie z dniem ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego------- Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.------ Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,---------- za- 0 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 2.258.108 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 9 porządku obrad:----------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję akcji serii K z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym "§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą---------- w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §2 pkt 2, art. 432 §1,--- §2 i §4, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §6 ust 5 pkt h)---- oraz i) Statutu Spółki postanawia:---------------------------------------------------------- 1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż------------------- 1.190.952,00 zł. (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset---------- pięćdziesiąt dwa złote).------------------------------------------------------------------- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie- dokonane w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję nie więcej niż------- 1.190.952 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt--- dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden- złoty) każda akcja.------------------------------------------------------------------------- 3. Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy----------- na następujących warunkach:------------------------------------------------------------ a.w przypadku, gdy akcje serii K zostaną wydane w okresie-------------- od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa- w art. 348 par. 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od------- pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok- obrotowy, w którym doszło do ich wydania;-------------------------------- b.w przypadku, gdy akcje serii K zostaną wydane w okresie po dniu---- dywidendy, o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH akcje te------------- uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym- zostały wydane.----------------------------------------------------------------- Jeżeli akcje serii K zostaną zdematerializowane, to przez "wydanie akcji",------ o którym mowa w ust. 1 powyżej rozumie się zapisanie akcji serii K------------- na rachunku papierów wartościowych akcjonariuszy.-------------------------------- 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii K.-------- 5. Akcje serii K zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej,------------ skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje---- prawo poboru akcji. Za każdą posiadaną akcję, akcjonariuszowi przysługuje---- jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji serii K----------- uprawnia posiadanie dwóch jednostkowych praw poboru.-------------------------- 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków----------- przeprowadzenia oferty akcji serii K, w szczególności terminów otwarcia------- i zamknięcia subskrypcji akcji serii K oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji Spółki serii K, jak również do podjęcia decyzji o odstąpieniu- od przeprowadzenia oferty publicznej albo zawieszeniu jej przeprowadzenia---- w każdym czasie; określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony---- kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją akcji serii K. Ponadto-------------- na podstawie przepisu art. 432 §4 ustawy kodeks spółek handlowych------------ upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej kwoty, o jaką kapitał---- zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona kwota nie może być niższa niż 1,00 zł. (jeden złoty) i nie wyższa niż 1.190.952,00 zł. (jeden milion- sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) złote.------------------ 7. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo---- poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień--------------------- 01 grudnia 2011 r.------------------------------------------------------------------------- 8. Akcje serii K będą objęte za wkłady pieniężne wpłacone w całości przed-------- zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.--------------------------------------------- 9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wyraża zgodę---------------- na dokonanie dematerializacji akcji serii K, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010 Nr 211,- poz. 1384 z pó¼n. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich--- niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii K, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów---------- Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii K w depozycie papierów-- wartościowych.---------------------------------------------------------------------------- 10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych------ do dopuszczenia akcji serii K do obrotu organizowanego przez Giełdę----------- Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania zarejestrowania--- w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia----- kapitału zakładowego Spółki dokonanego wyniku emisji akcji serii K.----------- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania emisji akcji serii K-- w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego------ przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.------------------------------------------------ Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji--- w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów-2.258.108, za- 0 głosów, przeciw- 2.258.108 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------- Do punktu 10 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych--------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego------- Spółki SIMPLE S.A. za rok obrotowy 2010 przedstawionego łącznie z opinią------- i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania postanawia:------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki------- Simple S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:------------------------------------------- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku---------------- zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 18.464.383,63 zł.----------- (osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta--------------- osiemdziesiąt trzy złotych sześćdziesiąt trzy grosze),---------------------------------- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2010 roku-------- do 31.12.2010 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 2.058.600,36 zł. (dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych trzydzieści sześć-------- groszy),--------------------------------------------------------------------------------------- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 roku------ do 31.12.2010 roku,------------------------------------------------------------------------- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki, za okres od dnia-------------- 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,---------------------------------------------------- 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.-------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,---------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 11 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2010 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie-------- z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania----- z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.------- oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki------------ za 2010 rok.------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,----------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 12 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SIMPLE S.A. za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych--------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu------------- z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia:-------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności- Spółki Simple S.A. za rok obrotowy 2010.------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,---------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 13 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych-------------------------- oraz §6 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe----------- postanawia, iż zysk Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 2.058.600,36 zł.---- (dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych trzydzieści sześć groszy), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,---------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 14 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych--------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu------------- z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2010, postanawia:----- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności- Grupy Kapitałowej Simple za rok obrotowy 2010.---------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,----------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 15 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych--------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego------- Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2010 przedstawionego łącznie-------- z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania postanawia:--- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie--------- finansowe Grupy Kapitałowej Simple za rok obrotowy 2010 obejmujące:------------ 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień----------------------- 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą------ 18.665.205,06 zł. (osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy------ dwieście pięć złotych sześć groszy),----------------------------------------------------- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia--------- 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, zamykający się zyskiem netto--------------- w wysokości 1.900.085,53 zł. (jeden milion dziewięćset tysięcy osiemdziesiąt--- pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),-------------------------------------------------- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia------- 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,---------------------------------------------------- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki, za okres---- od dnia 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,------------------------------------------ 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej--------- SIMPLE za rok 2010.----------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,---------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 16 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków-- w roku obrotowym 2010 Panu Bogusławowi Miturze – Prezesowi Zarządu---------- za okres pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki.-- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.185.415, co stanowi 59,16% akcji- w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.561.415, za- 1.561.415 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków-- w roku obrotowym 2010 Panu Pawłowi Zdunkowi – Prezesowi Zarządu, za okres-- pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki,------------ tj za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 20 lipca 2010 roku.----------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym nie została podjęta- tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 944.020, co stanowi 47,11% akcji-- w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.660.820, za- 356.397 głosów,-- przeciw 1.304.423 głosy, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.----------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków-- w roku obrotowym 2010 Panu Przemysławowi Gniteckiemu – Wiceprezesowi------ Zarządu za okres pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji--- w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 2.258.107 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 głos, przy braku sprzeciwu.----------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków-- w roku obrotowym 2010 Panu Michałowi Siedleckiemu – Wiceprezesowi Zarządu za okres pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki.-- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,---------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 17 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków-- w roku obrotowym 2010 Pani Elżbiecie Zybert – Członkowi Rady Nadzorczej.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,----------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków-- w roku obrotowym 2010 Panu Józefowi Taranowi – Członkowi Rady Nadzorczej.- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,----------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków-- w roku obrotowym 2010 Panu Andrzejowi Boguckiemu – Członkowi Rady--------- Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,----------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków-- w roku obrotowym 2010 Pani Marcie Joannie Adamczyk – Członkowi Rady-------- Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,----------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków-- w roku obrotowym 2010 Panu Jackowi Kurosiowi – Członkowi Rady Nadzorczej.- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,----------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 18 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:----------------------------- § 1. Ustalić, że Rada Nadzorcza VI wspólnej kadencji składa się z 5 członków Rady---- Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji--- w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 953.685 głosów,-- przeciw 1.304.423 głosy, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.----------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:----------------------------- § 1. Ustalić, że Rada Nadzorcza VI wspólnej kadencji składa się z 6 członków Rady---- Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym--- tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji--- w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 1.304.423 głosy,-- przeciw 953.685 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.----------- Do punktu 19 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Przewodniczący zarządził w związku z wnioskiem akcjonariuszy z dnia-------- 02 czerwca 2011 roku, głosowanie oddzielnymi grupami i ogłosił utworzenie------- grupy składającej się z; Spółki Supernova IDM Fund S.A. z siedzibą----------------- w Warszawie (114.280 akcji), Spółki Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie------- (558.088 akcji), Pana Jana Bazyla(8.000 akcji), Pana Mateusza Leszczyńskiego---- (29.500 akcji), Pana Leszka Szwedo (43.082 akcji), Pana Konrada-------------------- Wojterkowskiego (1 akcja) i Spółki Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą------------ w Krakowie (161.534 akcji), reprezentujących łącznie 914.485 akcji,----------------- a Przewodniczącym grupy został Pan Paweł Zdunek.------------------------------------ Uchwała numer 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia;------------------------------------------------------------------- §1. Dokonuje się wyboru Pana Pawła Zdunek w skład Rady Nadzorczej na okres------ wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.---------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 914.485, co stanowi----- 45,64% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 914.485,------------- za-914.485 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku--------- sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała numer 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia;------------------------------------------------------------------- §1. Dokonuje się wyboru Pana Adama Wojackiego w skład Rady Nadzorczej---------- na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.----------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 914.485, co stanowi----- 45,64% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 914.485,------------- za- 914.485 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-------- sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała numer 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia;------------------------------------------------------------------- §1. Dokonuje się wyboru Pana Adama Leda w skład Rady Nadzorczej na okres--------- wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.---------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 914.485, co stanowi----- 45,64% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 914.485,------------- za- 914.485 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-------- sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 20 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki niewybranych w drodze głosowania grupami Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec niewybrania w drodze głosowania--------- grupami wszystkich członków Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 §6 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:----------------------------------- § 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Boguckiego.------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 587.623, co stanowi----- 29,32% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 587.623,------------- za- 583.623 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-------- sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki niewybranych w drodze głosowania grupami Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec niewybrania w drodze głosowania---------- grupami wszystkich członków Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 §6 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:----------------------------------- § 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Karasińskiego.------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 587.623, co stanowi----- 29,32% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 587.623,------------- za- 583.623 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-------- sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki niewybranych w drodze głosowania grupami Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec niewybrania w drodze głosowania---------- grupami wszystkich członków Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 §6 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:----------------------------------- § 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Tarana.---------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 587.623, co stanowi----- 29,32% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 587.623,------------- za- 583.623 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-------- sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Pan Leszek Szwedo zgłosił wniosek o niegłosowanie uchwały o zmianach----- w składzie Rady Nadzorczej w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej,--- a przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;--------------- Uchwała numer 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie niegłosowania zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z wyborem członków Rady------------- Nadzorczej odstępuje od głosowania zmian w składzie Rady Nadzorczej.------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi--- 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,----------- za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku------ sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 21 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował, w związku z niepodjęciem uchwał nrnr 6,7--- i 8, wykreślenie pkt.3 w projekcie uchwały dotyczącej zmiany statutu i poddał------ wniosek pod głosowanie i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści------ Uchwała numer 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w przedmiocie zmiany w projekcie uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie skreśla pkt. 3 w projekcie uchwały dotyczącej---- zmian Statutu Spółki.-------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji--- w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 1.304.423 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 953.685 głosów, przy braku sprzeciwu.----------- Na prośbę Przewodniczącego, Pan Krzysztof Zawisza odczytał projekt--------- uchwały następującej treści;------------------------------------------------------------------ Uchwała numer 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w przedmiocie zmian Statutu Spółki §1. Na podstawie art. 430 ustawy kodeks spółek handlowych, §6 ust. 5 pkt h) Statutu-- Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:---------------------------------------------------------------------------------- 1.§2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:----------------- "§2. Przedmiotem działalności Spółki jest:------------------------------------------------ 1.Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40.Z;------------------- 2.Drukowanie gazet 18.11.Z;---------------------------------------------------- 3.Pozostałe drukowanie 18.12.Z;----------------------------------------------- 4.Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku-------- 18.13.Z;-------------------------------------------------------------------------- 5.Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z;--------------------------------- 6.Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z;------------------ 7.Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z;----------------------------------- 8.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych--------- 33.13.Z;-------------------------------------------------------------------------- 9.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z;---------------- 10.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z; 11.Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych----------------- i oprogramowania 46.51.Z;---------------------------------------------------- 12.Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego----- oraz części do niego 46.52.Z;------------------------------------------------- 13.Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z;------------------------------- 14.Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z; 15.Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z;-------------- 16.Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych--------------- i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach------- 47.41.Z;-------------------------------------------------------------------------- 17.Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona--------- w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z;---------------------------------- 18.Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona-------------- w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z;---------------------------------- 19.Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego-- prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z;------------------- 20.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych----- artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych------ sklepach 47.59.Z;---------------------------------------------------------------- 21.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona-------- w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z;---------------------------------- 22.Wydawanie książek 58.11.Z;------------------------------------------------- 23.Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)------- 58.12.Z;-------------------------------------------------------------------------- 24.Wydawanie gazet 58.13.Z;---------------------------------------------------- 25.Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;-------------- 26.Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;-------------------------------- 27.Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych 59.20.Z;-- 28.Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z;---- 29.Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania----- 58.29.Z;-------------------------------------------------------------------------- 30.Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z;---------------------- 31.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z;- 32.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi- 62.03.Z;-------------------------------------------------------------------------- 33.Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii------------------- informatycznych i komputerowych 62.09.Z;------------------------------- 34.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)- i podobna działalność 63.11.Z;----------------------------------------------- 35.Działalność portali internetowych 63.12.Z;--------------------------------- 36.Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z;------------------------------ 37.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej--- niesklasyfikowana 63.99.Z;--------------------------------------------------- 38.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z;--------- 39.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi--------------------- lub dzierżawionymi 68.20.Z;-------------------------------------------------- 40.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;---------------------- 41.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z;----- 42.Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z;----- 43.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności--------------- gospodarczej i zarządzania 70.22.Z;----------------------------------------- 44.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii------ 72.11.Z;-------------------------------------------------------------------------- 45.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk-- przyrodniczych i technicznych 72.19.Z;------------------------------------- 46.Działalność agencji reklamowych 73.11.Z;--------------------------------- 47.Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A;------------------------------------------------------------- 48.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach----- drukowanych 73.12.B;--------------------------------------------------------- 49.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach----- elektronicznych (Internet) 73.12.C;------------------------------------------ 50.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych- mediach 73.12.D;--------------------------------------------------------------- 51.Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;--------------------------------- 52.Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z;------ 53.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie------ indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;------------------------------------------ 54.Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z;- 55.Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,--------- z wyłączeniem motocykli 77.12.Z;------------------------------------------- 56.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając-------- komputery 77.33.Z;------------------------------------------------------------- 57.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr--------- materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;------------------ 58.Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,------------ z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z;----------- 59.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku------------ w budynkach 81.10.Z;---------------------------------------------------------- 60.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów------ 82.30.Z;-------------------------------------------------------------------------- 61.Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności--------- gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;------------------ 62.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej--------------------- niesklasyfikowane 85.59.B;--------------------------------------------------- 63.Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;----------------------------- 64.Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych---------- 95.11.Z;-------------------------------------------------------------------------- 65.Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z;------- 2.Nazwę rozdziału III Statutu Spółki zmiana się na następującą:------------ " III ORGANY SPÓŁKI" 3. §5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:----------------- "§5. Organami Spółki są:-------------------------------------------------------------------- 1.Walne Zgromadzenie,--------------------------------------------------------------- 2.Rada Nadzorcza,--------------------------------------------------------------------- 3.Zarząd."------------------------------------------------------------------------------- 4. § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§6. a.Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym--------------------- lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno----------- odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku-------------- obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.------------ b.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby,-- względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy--- reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału----- zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-------- powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.-------------- c.We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.----------------------------------- d.Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez------- formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt-------- nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia--------- ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia-- Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością------ głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------- e.Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami,------------------- wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:- a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności---- Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy----- oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki--------------- z wykonania przez nich obowiązków,------------------------------------- b)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy-------- kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,-------- c)decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,-------------------------- d)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej- części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,- e)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości--------- o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych---- w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta,-------------- f)powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,--------------- g) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody-------------- wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu------- albo nadzoru,------------------------------------------------------------------ h)zmiana statutu,---------------------------------------------------------------- i)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,--------------------- j)tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,--------------------------- k)emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem--------- pierwszeństwa,---------------------------------------------------------------- l)ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,------------- m)rozwiązanie Spółki,----------------------------------------------------------- n)wybór likwidatorów,---------------------------------------------------------- o)umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,--------------------- p)nabycie własnych akcji w przypadku określonym----------------------- w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.---------------- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki- w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.--------------------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji--- w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.258.108, za- 2.258.108--------- głosów, przeciw -0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-------- Do punktu 22 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-------------------- Uchwała numer 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SIMPLE S.A. postanawia------- upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---- tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji-- w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.258.108, za- 2.258.108--------- głosów, przeciw -0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-------- Do punktu 23 i 24 porządku obrad:--------------------------------------------------- Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłaszania innych wniosków,--------- Przewodniczący zakończył obrady i zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.---- Do aktu załączona została lista obecności.------------------------------------------- | |
