KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr68/2010
Data sporządzenia: 2010-10-25
Skrócona nazwa emitenta
PROCAD S.A.
Temat
Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 grudnia 2010 roku: Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-4 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał: Projekt uchwały nr 1 (do punktu 5 porządku obrad) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna postanawia: 1. zmienić termin wyznaczony przez Walne Zgromadzenie, w którym winny zostać umorzone akcje własne Spółki nabyte w drodze realizacji programu odkupu w okresie od 4 lutego 2009 do 31 grudnia 2009 roku, o których mowa w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 grudnia 2008 roku i określić, że podjęcie decyzji o przeznaczeniu akcji własnych Zarząd jest zobowiązany umieścić najpó¼niej w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się nie pó¼niej niż do dnia 31 grudnia 2012 roku. Komentarz Zarządu: Zarząd motywuje propozycję przedłużenia terminu umorzenia akcji własnych następującymi okolicznościami: 1. Zarząd aktywnie prowadzi działania mające na celu doprowadzenie do kolejnych akwizycji podmiotów. W ocenie Zarządu do realizacji akwizycji korzystniej niż gotówki będzie użyć akcji własnych Spółki. W konkretnych przypadkach Zarząd będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o ewentualną zmianę przeznaczenia akcji skupionych w celu umorzenia, przedstawiając uzasadnienie swojego stanowiska. 2. Obecnie spółka prowadzi kolejny skup akcji własnych w celu umorzenia, który zakończy się 31.12.2010 r. oraz jest w posiadaniu pakietu (600 000 szt.) do wydania udziałowcom nabytej przez PROCAD SA spółki AutoR KSI Sp. z o.o. w zamian za udziały tej spółki. Ostateczna Ilość akcji (nie więcej niż 600 000. szt.), które zostaną wydane udziałowcom spółki AutoR KSI Sp. z o.o. jest zależna od wyniku osiągniętego przez AutoR KSI w latach 2010 i 2011. Zarząd stoi na stanowisku, że z uwagi na kłopotliwą procedurę umarzania akcji, ekonomicznie i praktycznie uzasadnione jest, aby umorzenie wszystkich akcji własnych posiadanych przez spółkę nastąpiło jednorazowo, o ile w międzyczasie Walne Zgromadzenie nie zmieni przeznaczenia nabytych akcji. Najbliższy możliwy termin przeprowadzenia takiej operacji nastąpi po rozliczeniu ostatniego etapu transakcji z udziałowcami AutoR KSI Sp. z o.o. czyli po 30 czerwca 2012 r. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-122Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kartuska 215215
(ulica)(numer)
0-58 739 68 000-58 302 06 29
(telefon)(fax)
[email protected]www.procad.pl
(e-mail)(www)
584-10-03-488190330106
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-10-25Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2010-10-25Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu