| Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 28 czerwca 2011r.: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mecenasa Andrzeja Wilczyńskiego Oddano ważnych głosów: 7.543.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 7.542.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 W tym miejscu Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że w Spółce są akcje uprzywilejowane, w związku z powyższym zarządził przerwę techniczną na czas aktualizacji liczby głosów reprezentowanych na ZWZA PBG S.A. tak, by zgadzała się ona z przedłożoną listą obecności. Po krótkiej przerwie technicznej Przewodniczący poprosił o reasumpcję głosowania nad uchwałą, którą przeprowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej PBG S.A. Pan Mecenas Maciej Bednarkiewicz. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mecenasa Andrzeja Wilczyńskiego Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.282.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Adam Strzelecki Tomasz Tomczak Przemysław Szkudlarczyk Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.282.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki wroku obrotowym 2010. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.282.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.282.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia podzielić zysk netto w kwocie 165.387.798,55 złotych (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćset osiem złotych i 55/100) zanotowany przez Spółkę za rok obrotowy 2010 w ten sposób, iż: a.) kwota 20.013.000,00 złotych (dwadzieścia milionów trzynaście tysięcy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w wysokości 1,40 złotych na jedną akcję b.) kwota 2.000.000,00 złotych (dwa miliony) zostanie przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych c.) kwota 3.000.000,00 złotych (trzy miliony) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy o charakterze socjalnym d.) kwota 140.374.798,55 złotych (sto czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 55/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 43 Statutu Spółki w celu realizacji punktu I lit. c) niniejszej uchwały postanawia, iż w Spółce zostaje utworzony kapitał rezerwowy o charakterze socjalnym oraz postanawia, iż zgromadzone na nim środki w kwocie 3.000.000,00 zł zostają przekazane w całości Fundacji PBG (Nr KRS 0000368977) z przeznaczeniem na działalność związana z realizacją celów statutowych Fundacji PBG. III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 pkt 9) Statutu oraz art. 348 § 3 ksh w celu realizacji punktu I lit. a) niniejszej uchwały ustala dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010 (dzień dywidendy) na 20 września 2011 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na 06 pa¼dziernika 2011 roku. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 10.282.008 Głosy przeciw: 1.750 Wstrzymano się od głosu: 1.000.000 Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Wiśniewskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. Oddano ważnych głosów: 3.813.650 z 3.808.704 akcji stanowiących 26,64% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 3.811.900 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Worochowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. Oddano ważnych głosów: 11.280.424 głosów z 7.542.091akcji stanowiących 52,76% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.278.674 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.282.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Tomczakowi– z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.282.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Mariuszowi Łożyńskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.282.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.282.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.282.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Lindnerowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.282.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.282.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.282.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wierzbickiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marcinowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.282.008 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2010. Oddano ważnych głosów: 11.277.200 głosów z 7.540.479 akcji stanowiących 52,75% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.275.450 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.283.758 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. następujące osoby: - Pana Macieja Bednarkiewicza - Panią Małgorzatę Wiśniewską - Pana Dariusza Sarnowskiego - Pana Adama Strzeleckiego - Pana Marcina Wierzbickiego Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.090.064 Głosy przeciw: 119.787 Wstrzymano się od głosu: 73.907 Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż: W § 5 dodaje się punkt 68 i 69 w brzmieniu: 68. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z 69. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.281.220 Głosy przeciw: 788 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikającymi z postanowień uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku. Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A. Głosy za: 11.281.220 Głosy przeciw: 788 Wstrzymano się od głosu: 1.750 Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
