| Zarząd Relpol S.A. przesyła treść uchwał powziętych przez NWZA, które odbyło się w dniu 24.11.2010 r. UCHWAŁA NUMER 1/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol", uchwala co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Pana Piotra Derlatkę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NUMER 2/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia Na podstawie § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Na Sekretarza Zgromadzenia wybiera się Panią Danutę Sadko. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie. UCHWAŁA NUMER 3/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. UCHWAŁA NUMER 4/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie. UCHWAŁA NUMER 5/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol", uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie składała się z 6 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 2.723.559 głosy "przeciw" – 2.654.115, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Uchwała nr 5 została podjęta większością 50,65 % głosów. UCHWAŁA NUMER 5A/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol", uchwala co następuje: § 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie składała się z 7 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 2.654.115, głosy "przeciw" – 2.723.559, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Uchwała nr 5A nie została podjęta – procent głosów na tak 49,35 % UCHWAŁA NUMER 6/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 3-9 kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu głosowania odrębnymi grupami uchwala się co następuje: § 1 W skład Rady Nadzorczej w wyniku głosowania Grupy I powołuje się Pana Adama Ambroziaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.723.559 akcji, stanowiących 28,34 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.723.559 głosów, głosy ważne - 2.723.559, głosy "za"- 2.723.559, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zebrania Grupy I stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 6A/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 3-9 kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu głosowania odrębnymi grupami uchwala się co następuje: § 1 W skład Rady Nadzorczej w wyniku głosowania Grupy I powołuje się Panią Joannę Boćkowską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.723.559 akcji, stanowiących 28,34 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.723.559 głosów, głosy ważne - 2.723.559, głosy "za"- 2.723.559, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zebrania Grupy I stwierdził, że uchwała nr 6A została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 6B/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 3-9 Kodeksu Spółek handlowych po przeprowadzeniu głosowania odrębnymi grupami uchwala się co następuje: § 1 W skład Rady Nadzorczej w wyniku głosowania Grupy I powołuje się Panią Monikę Zakrzewską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.723.559 akcji, stanowiących 28,34 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.723.559 głosów, głosy ważne - 2.723.559, głosy "za"- 2.723.559, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zebrania Grupy I stwierdził, że uchwała nr 6B została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 7/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.654.115 akcji, stanowiących 27,62 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.654.115 głosów, głosy ważne - 2.654.115 9, głosy "za"- 2.654.115, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Uchwała nr 7 została podjęta przez pozostałych akcjonariuszy jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 7A/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Henryka Leszczyńskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.654.115 akcji, stanowiących 27,62 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.654.115 głosów, głosy ważne - 2.654.115, głosy "za"- 2.654.115, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Uchwała nr 7A została podjęta przez pozostałych akcjonariuszy jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 7B/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Grzybowskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.654.115 akcji, stanowiących 27,62 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.654.115 głosów, głosy ważne - 2.654.115, głosy "za"- 2.654.115, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Uchwała nr 7B została podjęta przez pozostałych akcjonariuszy jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 8/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 W § 22 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol S.A. w zdaniu drugim zwrot "oraz sekretarza Zgromadzenia" skreśla się, a po wyrazie "Zgromadzenia" stawia się kropkę. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. §3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie. UCHWAŁA NUMER 9/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie § 23 ust 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 W Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy Relpol S.A. wprowadza się następującą zmianę - w § 14a ust 3 Regulaminu część zdania o treści: "zamieszczonym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym "skreśla się, a po wyrazie "ogłoszeniu" stawia się kropkę. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie. UCHWAŁA NUMER 10/2010 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Relpol S.A. w Żarach Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Ustala się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia poniesie Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie. | |
